Adócsalás használt luxusautókkal – Hargita megyében is

Összesen 93 helyszínen, hét megyében tartottak házkutatást szerda reggeltől a szervezett bűnözés elleni brigádok olyan személyeknél, akik a gyanú szerint érintettek a külföldről behozott luxusjárművek illegális módszerekkel való forgalmazásában.

Székelyhon

2015. október 14., 13:422015. október 14., 13:42

2015. október 14., 15:392015. október 14., 15:39

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmusellenes Igazgatóság (DIICOT) keretébe tartozó Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) kolozsvári területi csoportja 35 helyszínen,  Maros megyében (19 helyszínen), Hargita (17), Szatmár (3), Máramaros (1), Fehér megyében (1) és Bukarestben (2 helyszínen) valamint más településeken kutakodtak szerdán délelőtt. Az akcióban részt vett közel kétszáz rendőr, a BCCO kolozsvári, marosvásárhelyi, hargitai, nagyváradi, brassói, Fehér megyei, bukaresti brigádjaiból, valamint a Maros és Hargita megyei rendőr-főkapitányságoktól.

A megelőző vizsgálatok során az derült ki, hogy 2009–2015 között Romániában (Kolozs, Hargita, Maros megyékben és Bukarestben) valamint Magyarországon és Németországban 11 személy bűnözői csoportot alakított, amelybe bevontak törvényesen működő kereskedelmi társaságokat, de ugyanígy fantomcégeket is.

A bűnszövetkezet többszintes tevékenysége során a második szinten működő nyolc kereskedelmi társaság révén luxusjárműveket vásárolt, amelyeket a három első szintű kereskedelmi társaságnak adott el, ezek pedig a lízingcégeknek és magánszemélyeknek forgalmazták azokat. A harmadik szinten közvetítő cégek voltak, amelyek fiktív számlákat bocsátottak ki a második szinten álló társaságoknak. A második szinten levő nyolc társaság kellett volna fizesse a gépkocsikra az áfát, de ezeket fiktív számlákkal látta el a mintegy negyven, első szinten álló álló kereskedelmi társaság. Utóbb az alsó szinten levő kereskedelmi társaságokat haszonbérbe adták hajléktalan vagy jövedelem nélküli személyeknek, hogy a nyomokat megszüntessék, a pénzügyi-könyvelési dokumentumokat megsemmisítsék. Később a második szinten álló társaságok is beszüntették vagy felfüggesztették működésüket, így ezek sem fizették be az áfát.

Összesen 93 házkutatási parancsot bocsátottak ki 54 magánszemély, 22 jogi személyiségű társaság székháza címére, 11 személyt állítanak elő – áll a DIICOT közleményében. Az adócsalással okozott kár értéke eléri a 4,5 millió eurót.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. július 07., hétfő

Fedezzük fel együtt Erdély kincseit

Tizenkét különleges helyszín, tucatnyi izgalmas és megragadó történet – Erdély kincsei sorozatunk első évadában tömören, lényegre törően mutattuk meg azokat a természeti vagy épített büszkeségeinket, amelyekről még az itt élők is keveset tudnak.

Fedezzük fel együtt Erdély kincseit
Fedezzük fel együtt Erdély kincseit
2025. július 07., hétfő

Fedezzük fel együtt Erdély kincseit

2025. július 01., kedd

Egy olasz nagyvárosban találhatták meg Drakula sírját

A Drakula néven ismert Vlad Țepeș havasalföldi fejedelem sírját vélhetően Nápoly városában, a Santa Maria la Nova templom őrzi – számolt be olasz és román kutatók feltételezéseiről az Il Mattino nápolyi napilap.

Egy olasz nagyvárosban találhatták meg Drakula sírját
2025. június 26., csütörtök

Csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz a Dragon űrhajó Kapu Tiborral a fedélzetén

Közép-európai idő szerint június 26-án, 12 óra 31 perckor sikeresen csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz (ISS) az Ax-4 küldetés személyzetét, köztük Kapu Tibor magyar űrhajóst szállító Dragon űrhajó.

Csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz a Dragon űrhajó Kapu Tiborral a fedélzetén
2025. június 25., szerda

Nicușor Dan: ha kedvezőtlenül ér véget a háború Ukrajna számára, az Románia biztonságát is érinti

Nicușor Dan szerint jobban el kell magyarázni a polgároknak, hogy a háború Ukrajna számára kedvezőtlen kimenetele Románia és Moldova biztonságát is érinti.

Nicușor Dan: ha kedvezőtlenül ér véget a háború Ukrajna számára, az Románia biztonságát is érinti
2025. június 25., szerda

Jelképes, 1 eurós áron „vásárol” F-16-os vadászgépeket Románia Hollandiától

Románia az év végéig 18 darab F-16-os vadászgépet vásárol 1 eurós jelképes áron – jelentette ki szerdán Ionuț Moșteanu védelmi miniszter.

Jelképes, 1 eurós áron „vásárol” F-16-os vadászgépeket Románia Hollandiától
2025. június 25., szerda

Mark Rutte: öt százalékra növelik a NATO-tagországok a védelmi kiadásaikat

A NATO-tagországok a hágai csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy tíz éven belül a bruttó hazai termékük (GDP) legalább öt százalékára növelik a védelmi kiadásaikat.

Mark Rutte: öt százalékra növelik a NATO-tagországok a védelmi kiadásaikat
2025. június 25., szerda

Kezet rázott a NATO-csúcson Nicușor Dan és Donald Trump

Üdvözölte egymást Nicușor Dan román és Donald Trump amerikai elnök a szerdai hágai NATO-csúcstalálkozó előtt.

Kezet rázott a NATO-csúcson Nicușor Dan és Donald Trump
2025. június 24., kedd

Vízparti nyaraló Magyarországon? Íme a legolcsóbb és a legdrágább kínálatok

A nyaralóövezetekben lévő ingatlanok árai között jelentős különbségek vannak Magyarországon belül: 1,7 millió forintos (több mint 20 ezer lejes) átlagos négyzetméterárral Tihany áll az élen, míg a sor másik végén Tisza melletti települések találhatók.

Vízparti nyaraló Magyarországon? Íme a legolcsóbb és a legdrágább kínálatok
2025. június 24., kedd

Irán rakétát lőtt Izraelre több mint három órával a tűzszünet kezdete után

Irán rakétát indított Izrael ellen több mint három órával a tűzszünet kezdete után – jelentette az izraeli hadsereg kedden.

Irán rakétát lőtt Izraelre több mint három órával a tűzszünet kezdete után
2025. június 24., kedd

Netanjahu: Izrael elfogadta a tűzszünetet Iránnal

Izrael elfogadta a tűzszünetet Iránnal, mert elérte minden hadműveleti célkitűzését – jelentette be kedden reggel Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök.

Netanjahu: Izrael elfogadta a tűzszünetet Iránnal