Fantomcégek létrehozóit vették őrizetbe

A marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (B.C.C.O.), a Szervezett Bűnözés és Terroristaellenes Igazgatóság (D.I.I.C.O.T.) marosvásárhelyi területi ügyészei, a marosvásárhelyi különleges műveletek szolgálata a Iaşi, Fehér, Neamţ megyei brigádok, valamint a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség rohamrendőrei segítségével kilenc gyanúsítottat vettek őrizetbe szerdán. A gyanúsítottak nagy értékű gazdasági-pénzügyi bűncselekményeket követtek el – tájékoztatott a megyei rendőr-felügyelőség szóvivője. A gyanúsítottakat akkor érték tetten, amikor egy bankból jelentős mennyiségű, pénzmosásból és adócsalásból származó pénzt vettek fel. A tettenéréskor azonosították a 45 éves T. B. medgyesi, az 59 éves V. R. Tg.Neamţ-i, a 32 éves C. M. marosvásárhelyi, a 42 éves O. C. és a 47 éves M. S. nyárádgálfalvi, a 27 éves F. S. Iaşi megyei Grajduri községből származó, az ugyancsak odavalósi 17 éves C. S., valamint a 44 éves C. M. és a 30 éves A. C. gyulafehérvári lakosokat. A kiskorún kívül a másik nyolc személyt őrizetbe vették.

Ötmilliós kár

A nyomozati anyag szerint a gyanúsítottak 2011-től mostanig öt fantomcéget hoztak létre, amelyek számláira 12 millió lejt (hozzávetőlegesen hárommillió eurót) utaltak át, s ez az összeg 50 olyan kereskedelmi társaságtól származott, amelyeknek kilenc megyében (Fehér, Arad, Argeş, Kolozs, Mehedinţi, Szeben, Maros, Neamţ, Temes) van székhelyük. Az összegeket fiktív, az öt fantomcég által kibocsátott számlákkal sorozatban helyezték el több bankban, majd felvették a pénzt és egymás között osztották el. Ezekkel a fiktív tranzakciókkal az államkasszát több mint ötmillió lejjel károsították azáltal, hogy nem fizettek nyereségadót és áfát.

30 házkutatás

A bűncselekmények igazolására a karhatalmiak 30 házkutatást eszközöltek a bűnszervezet tagjainál, amelyek során nagy mennyiségű, bűncselekményt igazoló számlát, könyvelőségi és banki bizonylatot, valamint adathordozókat és más tárgyi bizonyítékokat foglaltak le. A gyanúsítottakat kihallgatásra beszállították a D.I.I.C.O.T. marosvásárhelyi székhelyére, a nyolc nagykorút előállítják a bíróságon előzetes letartóztatás elrendelésének javaslatával. A vizsgálat tovább folyik bűnszövetkezet létrehozása, pénzmosás és adócsalás alapos gyanújával – közölte a rendőrség szóvivője.