Úgy forgatták az uzsorázásból származó pénzt, mintha nem lenne holnap

Úgy forgatták az uzsorázásból származó pénzt, mintha nem lenne holnap

A decemberben lefoglalt pénz egy része

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Vádat emelt a Kovászna megyei ügyészség két előzetes letartóztatásban levő férfi és két bírósági felügyelet alatt álló nő ellen, akiket pénzmosással, uzsorázással és zsarolással vádolnak – számolt be pénteki közleményében a vádhatóság.

Székelyhon

2024. május 10., 20:352024. május 10., 20:35

A bűnügyi eljárás során begyűjtött bizonyítékok alapján megállapítást nyert, hogy az egyik férfi 2015 és 2023 között 40, a másik 2017 és 2023 között

26 sértettnek adott kölcsön pénzt havi uzsorakamattal és ingatlangaranciával.

Az így megszerzett pénz eredetét úgy leplezték, hogy

ellenőrzésük alatt álló jogi személyeket hiteleztek meg, majd az összegeket utólag készpénzben, hiteltörlesztés címén felvették.

E módon a törvényesség látszatát keltve jutottak pénzhez, ugyanakkor ingatlanügyleteket is kötöttek, mindkét esetben annak tudatában, hogy a felhasznált pénz uzsorázásból származik.

A női vádlottak egyike a társa által uzsorázással szerzett összegeket

banki tranzakciók révén forgatta meg a saját, illetve az ellenőrzése alatt álló jogi személyek számláin keresztül, ugyanakkor ingatlanokat is vásárolt a pénzből.

A másik nő 2017 és 2023 között különböző jogi aktusok megkötésével ingatlanokat szerzett és értékesített az uzsorázás révén szerzett pénzből. Az ügyészség szerint mindketten tudatában voltak, hogy a pénzösszegek bűncselekmények elkövetéséből származnak.

A törvényszéki ügyben összesen 76 személy szerepel, a 4 vádlotton kívül 54 károsult és 18 polgári fél, közülük kilenc védett személyazonosságú tanú.

Galéria

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Az ügyben tavaly decemberben a Kovászna megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni ügyosztályának munkatársai tizenhat helyszínen tartottak házkutatást uzsorakölcsön és pénzmosás gyanúja miatt. Az akció során különböző dokumentumokat, egy személyautót, más járművek iratait és kulcsait, három mobiltelefont, négy laptopot, egy táblagépet, különböző adathordozókat, valamint

936 317 lejt, 72 400 eurót, 285 000 forintot, 100 dirhámot, egy széfet és 900 liter alkoholt foglaltak le.

A fent említett két férfit és két nőt 24 órára őrizetbe vették, majd a törvényszék elrendelte N. Cs. és K. L. harmincnapos előzetes letartóztatását, illetve K. Sz. és G. Zs. hatósági felügyelet alá való helyezését, mely intézkedéseket azóta havonta meghosszabbítottak.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. július 12., péntek

Összeverekedtek, egyikük a kórházba került

Egy személy kórházba került pénteken este, miután verekedés történt Szentegyházán.

Összeverekedtek, egyikük a kórházba került
2024. július 12., péntek

Egyfeszt: nem csak zenéről szól a gyergyói fesztivál

Minden fesztiválon, az Egyfeszten is a zene, a nagynevű előadók koncertjei vonzzák a legnagyobb közönséget. De ha már eljön valaki augusztus 1. és 4. között Gyergyószentmiklósra, annak számos más kulturális élményben is része lesz.

Egyfeszt: nem csak zenéről szól a gyergyói fesztivál
2024. július 12., péntek

Fizika szakra készül tovább Hargita megye legeredményesebb magyar tagozatos végzőse

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium matematika-informatika szakán végzett Sándor Kincsővel az érettségire készülésről, a diákévekről és a jövőbeni tervekről beszélgettünk.

Fizika szakra készül tovább Hargita megye legeredményesebb magyar tagozatos végzőse
2024. július 12., péntek

Felvételizők figyelmébe: Sepsiszentgyörgyön két egyetemre is lehet jelentkezni

Az érettségi vizsga időszaka lezárult, július közepén országszerte megkezdődik a felsőoktatási intézményekbe történő felvételik időszaka. A jelentős múlttal rendelkező egyetemi városok mellett azonban Sepsiszentgyörgy sem szégyenkezhet.

Felvételizők figyelmébe: Sepsiszentgyörgyön két egyetemre is lehet jelentkezni
2024. július 12., péntek

Amikor a pásztorokat írásban kell figyelmeztetni

Az egész országra kiterjedő hőségriadót adtak ki a meteorológusok, és ilyen helyzetekre számos előírás érvényes. Az egyik például a pásztorokat is érinti.

Amikor a pásztorokat írásban kell figyelmeztetni
2024. július 12., péntek

Szétszóródott szalmabálák, összetört autók Csíkszereda határában – fotók

Szalmabálákat szállított egy sofőr pénteken délután az 578-as európai úton, amikor Csíkszereda határában az utánfutója kilengett, és végül ennek következtében három autó ütközött össze.

Szétszóródott szalmabálák, összetört autók Csíkszereda határában – fotók
2024. július 12., péntek

Útlezárás lesz a csatornázási munkálatok miatt Gyergyószentmiklóson

A csatornahálózat bővítése miatt útlezárásra kell számítani a közeljövőben Gyergyószentmiklóson.

Útlezárás lesz a csatornázási munkálatok miatt Gyergyószentmiklóson
2024. július 12., péntek

Földmérést tartanak Gyergyószentmiklóson

Földmérést tart július 15-én, hétfőn a gyergyószentmiklósi városháza.

Földmérést tartanak Gyergyószentmiklóson
2024. július 12., péntek

Kigyulladt egy pékség raktára Zetelakán

A hivatásos- és az önkéntes tűzoltók közbelépésére is szükség volt pénteken délután Zetelakán, ahol egy pékség raktárának tetőszerkezete gyulladt ki.

Kigyulladt egy pékség raktára Zetelakán
Kigyulladt egy pékség raktára Zetelakán
2024. július 12., péntek

Kigyulladt egy pékség raktára Zetelakán

2024. július 12., péntek

Onkológiai kórházat avattak Marosvásárhelyen

A legkorszerűbb orvosi gépekkel, felkészült szakemberekkel, de szükség esetén lelki gondozással is várja a gyógyulni vágyó pácienseit az az onkológiai kórház, amelyet Marosvásárhely szomszédságában nyitottak meg pénteken.

Onkológiai kórházat avattak Marosvásárhelyen
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!