Úgy forgatták az uzsorázásból származó pénzt, mintha nem lenne holnap

A decemberben lefoglalt pénz egy része •  Fotó: Kovászna megyei rendőrség

A decemberben lefoglalt pénz egy része

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Vádat emelt a Kovászna megyei ügyészség két előzetes letartóztatásban levő férfi és két bírósági felügyelet alatt álló nő ellen, akiket pénzmosással, uzsorázással és zsarolással vádolnak – számolt be pénteki közleményében a vádhatóság.

Székelyhon

2024. május 10., 20:352024. május 10., 20:35

A bűnügyi eljárás során begyűjtött bizonyítékok alapján megállapítást nyert, hogy az egyik férfi 2015 és 2023 között 40, a másik 2017 és 2023 között

26 sértettnek adott kölcsön pénzt havi uzsorakamattal és ingatlangaranciával.

Az így megszerzett pénz eredetét úgy leplezték, hogy

ellenőrzésük alatt álló jogi személyeket hiteleztek meg, majd az összegeket utólag készpénzben, hiteltörlesztés címén felvették.

E módon a törvényesség látszatát keltve jutottak pénzhez, ugyanakkor ingatlanügyleteket is kötöttek, mindkét esetben annak tudatában, hogy a felhasznált pénz uzsorázásból származik.

A női vádlottak egyike a társa által uzsorázással szerzett összegeket

banki tranzakciók révén forgatta meg a saját, illetve az ellenőrzése alatt álló jogi személyek számláin keresztül, ugyanakkor ingatlanokat is vásárolt a pénzből.

A másik nő 2017 és 2023 között különböző jogi aktusok megkötésével ingatlanokat szerzett és értékesített az uzsorázás révén szerzett pénzből. Az ügyészség szerint mindketten tudatában voltak, hogy a pénzösszegek bűncselekmények elkövetéséből származnak.

A törvényszéki ügyben összesen 76 személy szerepel, a 4 vádlotton kívül 54 károsult és 18 polgári fél, közülük kilenc védett személyazonosságú tanú.

•  Fotó: Kovászna megyei rendőrség Galéria

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Az ügyben tavaly decemberben a Kovászna megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni ügyosztályának munkatársai tizenhat helyszínen tartottak házkutatást uzsorakölcsön és pénzmosás gyanúja miatt. Az akció során különböző dokumentumokat, egy személyautót, más járművek iratait és kulcsait, három mobiltelefont, négy laptopot, egy táblagépet, különböző adathordozókat, valamint

936 317 lejt, 72 400 eurót, 285 000 forintot, 100 dirhámot, egy széfet és 900 liter alkoholt foglaltak le.

A fent említett két férfit és két nőt 24 órára őrizetbe vették, majd a törvényszék elrendelte N. Cs. és K. L. harmincnapos előzetes letartóztatását, illetve K. Sz. és G. Zs. hatósági felügyelet alá való helyezését, mely intézkedéseket azóta havonta meghosszabbítottak.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. május 15., csütörtök

Az internet hőse lett a baleset szemtanújaként beavatkozó rendőr

Küldetésről tért vissza egy rendőr, amikor szemtanúja volt egy súlyos balesetnek: egy haszongépjármű felborult és a sofőr a járműbe szorult. A rendőr azonnal közbelépett.

Az internet hőse lett a baleset szemtanújaként beavatkozó rendőr
2025. május 15., csütörtök

Vörös beavatkozási terv két kisbusz ütközése után

Egy áru- és egy személyszállító kisbusz ütközött csütörtök délután az A1-es autópályán, a balesetben tizenegy személy érintett.

Vörös beavatkozási terv két kisbusz ütközése után
2025. május 15., csütörtök

Tánczos: Románia nem fog abba a helyzetbe kerülni, hogy befagyasszák az uniós forrásokat

Az uniós források befagyasztása egy adott tagállam esetében nagyon hosszú folyamat, és Románia nem fog ebbe a helyzetbe kerülni – jelentette ki csütörtökön Tánczos Barna pénzügyminiszter.

Tánczos: Románia nem fog abba a helyzetbe kerülni, hogy befagyasszák az uniós forrásokat
2025. május 15., csütörtök

Rengeteg életmentő műtétet végeztek a 15 éve működő mellkassebészeten Csíkszeredában

A telefon rendszerint éjjel csörren – a sürgősségi osztályról hívják Dr. Adrian Dobrică mellkassebészt: műteni kell. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban 15 éve hozták létre a mellkassebészetet, ennek apropóján szimpózium volt csütörtökön.

Rengeteg életmentő műtétet végeztek a 15 éve működő mellkassebészeten Csíkszeredában
2025. május 15., csütörtök

Mit lát egy amerikai szakértő Európában?

Amerikai vendéget fogad a Mathias Corvinus Collegium Csíkszeredában. Charles Yockey kutatóként tevékenykedett Budapesten, a beszélgetésen visszatekint, hogy az elmúlt egy évben hogyan alakult a magyar társadalomról és Európáról alkotott képe.

Mit lát egy amerikai szakértő Európában?
Mit lát egy amerikai szakértő Európában?
2025. május 15., csütörtök

Mit lát egy amerikai szakértő Európában?

2025. május 15., csütörtök

IT-szakértőket keres az egészségbiztosító pénztár: 25 ezer lejes fizetést ajánlanak

Versenyvizsgát hirdet az Országos Egészségbiztosító Pénztár (CNAS) három meghatározott idejű IT-szakértői állás betöltésére; a felajánlott bruttó fizetés összege az országos bruttó átlagbér ötszöröse: 43 100 lej (nettó: 25 213 lej).

IT-szakértőket keres az egészségbiztosító pénztár: 25 ezer lejes fizetést ajánlanak
2025. május 15., csütörtök

Brassóból októbertől direkt járattal lehet Nürnbergbe repülni

Új útvonalat iktatott kínálatába a Brassó-Vidombáki nemzetközi repülőtér: októbertől Nürnbergbe is közvetlen járattal lehet repülni, a jegyek árusítását már meg is kezdte a Wizz Air légitársaság.

Brassóból októbertől direkt járattal lehet Nürnbergbe repülni
2025. május 15., csütörtök

Kihirdetett törvény: az önkormányzatok is hozzájárulhatnak a kórházak finanszírozásához

Ilie Bolojan ügyvivő államelnök csütörtökön kihirdette a törvényt, amely szerint a helyi önkormányzatok hozzájárulhatnak az alárendeltségükben levő kórházak működési és személyzeti költségeihez.

Kihirdetett törvény: az önkormányzatok is hozzájárulhatnak a kórházak finanszírozásához
2025. május 15., csütörtök

Szexuális erőszakkal gyanúsítják a Beszterce-Naszód megyei mentőszolgálat orvosigazgatóját – frissítve

Szexuális erőszak és tisztség szexuális visszaélésre történő felhasználásának gyanúja miatt őrizetbe vette a rendőrség a Beszterce-Naszód megyei mentőszolgálat orvosigazgatóját.

Szexuális erőszakkal gyanúsítják a Beszterce-Naszód megyei mentőszolgálat orvosigazgatóját – frissítve
2025. május 15., csütörtök

Tilos fényképet vagy videót készíteni a szavazólapról a szavazófülkében

Tilos a választáson felvételeket készíteni a szavazólapról, az önállóan szavazni képtelen választóknak pedig joguk van kísérővel voksolni – többek között ezek a szabályok érvényesek az elnökválasztás vasárnapi második fordulójában.

Tilos fényképet vagy videót készíteni a szavazólapról a szavazófülkében