Úgy forgatták az uzsorázásból származó pénzt, mintha nem lenne holnap

Úgy forgatták az uzsorázásból származó pénzt, mintha nem lenne holnap

A decemberben lefoglalt pénz egy része

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Vádat emelt a Kovászna megyei ügyészség két előzetes letartóztatásban levő férfi és két bírósági felügyelet alatt álló nő ellen, akiket pénzmosással, uzsorázással és zsarolással vádolnak – számolt be pénteki közleményében a vádhatóság.

Székelyhon

2024. május 10., 20:352024. május 10., 20:35

A bűnügyi eljárás során begyűjtött bizonyítékok alapján megállapítást nyert, hogy az egyik férfi 2015 és 2023 között 40, a másik 2017 és 2023 között

26 sértettnek adott kölcsön pénzt havi uzsorakamattal és ingatlangaranciával.

Az így megszerzett pénz eredetét úgy leplezték, hogy

ellenőrzésük alatt álló jogi személyeket hiteleztek meg, majd az összegeket utólag készpénzben, hiteltörlesztés címén felvették.

E módon a törvényesség látszatát keltve jutottak pénzhez, ugyanakkor ingatlanügyleteket is kötöttek, mindkét esetben annak tudatában, hogy a felhasznált pénz uzsorázásból származik.

A női vádlottak egyike a társa által uzsorázással szerzett összegeket

banki tranzakciók révén forgatta meg a saját, illetve az ellenőrzése alatt álló jogi személyek számláin keresztül, ugyanakkor ingatlanokat is vásárolt a pénzből.

A másik nő 2017 és 2023 között különböző jogi aktusok megkötésével ingatlanokat szerzett és értékesített az uzsorázás révén szerzett pénzből. Az ügyészség szerint mindketten tudatában voltak, hogy a pénzösszegek bűncselekmények elkövetéséből származnak.

A törvényszéki ügyben összesen 76 személy szerepel, a 4 vádlotton kívül 54 károsult és 18 polgári fél, közülük kilenc védett személyazonosságú tanú.

Galéria

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Az ügyben tavaly decemberben a Kovászna megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni ügyosztályának munkatársai tizenhat helyszínen tartottak házkutatást uzsorakölcsön és pénzmosás gyanúja miatt. Az akció során különböző dokumentumokat, egy személyautót, más járművek iratait és kulcsait, három mobiltelefont, négy laptopot, egy táblagépet, különböző adathordozókat, valamint

936 317 lejt, 72 400 eurót, 285 000 forintot, 100 dirhámot, egy széfet és 900 liter alkoholt foglaltak le.

A fent említett két férfit és két nőt 24 órára őrizetbe vették, majd a törvényszék elrendelte N. Cs. és K. L. harmincnapos előzetes letartóztatását, illetve K. Sz. és G. Zs. hatósági felügyelet alá való helyezését, mely intézkedéseket azóta havonta meghosszabbítottak.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 10., péntek

Rövidesen rácsatlakozhatnak a gázvezetékre a Kézdivásárhelyhez tartozó falvak lakói

Végéhez közelednek a munkálatok, így nemsokára a lakók is rácsatlakozhatnak a Kézdivásárhelyhez tartozó falvakban lefektetett gázvezetékre. Az önkormányzat találkozóra hívja az érintetteket május 15-én, szerdán a nyujtódi kultúrotthonban.

Rövidesen rácsatlakozhatnak a gázvezetékre a Kézdivásárhelyhez tartozó falvak lakói
2024. május 10., péntek

Soós Zoltán: feltűrjük az ingujjat és folytatjuk a munkát

Baráti hangulatú megnyitón mutatták be pénteken este Marosvásárhelyen a városi kampányközpontot, ahol Soós Zoltán független polgármesterjelölt, a város jelenlegi vezetője és Kovács Mihály Levente, a vásárhelyi RMDSZ elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

Soós Zoltán: feltűrjük az ingujjat és folytatjuk a munkát
2024. május 10., péntek

Korszerűsítik a marosvásárhelyi szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet

Elkezdődtek a műtők, valamint az aneszteziológiai és intenzív terápiás részleg korszerűsítését célzó munkálatok, beleértve a kórházi fertőzések kockázatának csökkentéséhez szükséges berendezések elhelyezését is.

Korszerűsítik a marosvásárhelyi szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet
2024. május 10., péntek

Több kilométeres kocsisor Székelyudvarhely határában

A székelyudvarhelyi Bethlenfalvi úttól egészen a máréfalvi polgármesteri hivatalig ér az autósor a 13A jelzésű országúton az előbbi helyszínen zajló aszfaltozási munkálatok miatt.

Több kilométeres kocsisor Székelyudvarhely határában
2024. május 10., péntek

Bemutatta kézdivásárhelyi jelöltjeit az MPE

Választási alternatívát kíván nyújtani a kézdivásárhelyi lakosságnak a Magyar Polgári Erő (MPE), ezért a tanácsosi lista mellett saját polgármesterjelöltet is nevesített a céhes városban.

Bemutatta kézdivásárhelyi jelöltjeit az MPE
2024. május 10., péntek

Arató András – a magyarországi villamosmérnök, aki a különleges arca miatt vált mémmé

Hiába ért el eredményeket mérnökként a szakterületén, a világ mégis a különleges arckifejezése miatt ismeri. Ő Arató András, a Hide the Pain Harold mém ihletője, akivel pénteken Csíkszeredában lehetett találkozni.

Arató András – a magyarországi villamosmérnök, aki a különleges arca miatt vált mémmé
2024. május 10., péntek

Nem mindennapi baleset: összetörtek egy Ferrarit

Nem mindennapi autóval baleseteztek csütörtökön a Tordához közeli Koppándon: a Facebook-posztok tanúsága szerint egy Ferrarit törtek össze.

Nem mindennapi baleset: összetörtek egy Ferrarit
2024. május 10., péntek

Vonul a katonaság, lezárják az autópályát

Katonai gyakorlatot tartanak május 12-én, vasárnap a Maros és Kolozs megye határán lévő autópálya-szakaszon, ezért lezárják a közúti forgalom elől.

Vonul a katonaság, lezárják az autópályát
2024. május 10., péntek

Ebédidőben járt a medve Libánon

Már-már rendszeressé kezdett válni fényes nappal is, hogy medvét látnak lakott területen Székelyföldön: ez alkalommal Libánban járt egy medve pénteken kora délután.

Ebédidőben járt a medve Libánon
Ebédidőben járt a medve Libánon
2024. május 10., péntek

Ebédidőben járt a medve Libánon

2024. május 10., péntek

Út menti keresztek: festészeti kiállítás a Pro Art Galériában

Szakács Imre László festőművész Út menti keresztek című kiállítása kiválóan illik a pünkösdi ünnepkör tiszteletére szervezendő kulturális és művészeti programok sorába, amit a Hargitai Megyenapok keretében szerveznek meg Gyergyószentmiklóson.

Út menti keresztek: festészeti kiállítás a Pro Art Galériában
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!