Úgy forgatták az uzsorázásból származó pénzt, mintha nem lenne holnap

Úgy forgatták az uzsorázásból származó pénzt, mintha nem lenne holnap

A decemberben lefoglalt pénz egy része

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Vádat emelt a Kovászna megyei ügyészség két előzetes letartóztatásban levő férfi és két bírósági felügyelet alatt álló nő ellen, akiket pénzmosással, uzsorázással és zsarolással vádolnak – számolt be pénteki közleményében a vádhatóság.

Székelyhon

2024. május 10., 20:352024. május 10., 20:35

A bűnügyi eljárás során begyűjtött bizonyítékok alapján megállapítást nyert, hogy az egyik férfi 2015 és 2023 között 40, a másik 2017 és 2023 között

26 sértettnek adott kölcsön pénzt havi uzsorakamattal és ingatlangaranciával.

Az így megszerzett pénz eredetét úgy leplezték, hogy

ellenőrzésük alatt álló jogi személyeket hiteleztek meg, majd az összegeket utólag készpénzben, hiteltörlesztés címén felvették.

E módon a törvényesség látszatát keltve jutottak pénzhez, ugyanakkor ingatlanügyleteket is kötöttek, mindkét esetben annak tudatában, hogy a felhasznált pénz uzsorázásból származik.

A női vádlottak egyike a társa által uzsorázással szerzett összegeket

banki tranzakciók révén forgatta meg a saját, illetve az ellenőrzése alatt álló jogi személyek számláin keresztül, ugyanakkor ingatlanokat is vásárolt a pénzből.

A másik nő 2017 és 2023 között különböző jogi aktusok megkötésével ingatlanokat szerzett és értékesített az uzsorázás révén szerzett pénzből. Az ügyészség szerint mindketten tudatában voltak, hogy a pénzösszegek bűncselekmények elkövetéséből származnak.

A törvényszéki ügyben összesen 76 személy szerepel, a 4 vádlotton kívül 54 károsult és 18 polgári fél, közülük kilenc védett személyazonosságú tanú.

Galéria

Fotó: Kovászna megyei rendőrség

Az ügyben tavaly decemberben a Kovászna megyei rendőrség szervezett bűnözés elleni ügyosztályának munkatársai tizenhat helyszínen tartottak házkutatást uzsorakölcsön és pénzmosás gyanúja miatt. Az akció során különböző dokumentumokat, egy személyautót, más járművek iratait és kulcsait, három mobiltelefont, négy laptopot, egy táblagépet, különböző adathordozókat, valamint

936 317 lejt, 72 400 eurót, 285 000 forintot, 100 dirhámot, egy széfet és 900 liter alkoholt foglaltak le.

A fent említett két férfit és két nőt 24 órára őrizetbe vették, majd a törvényszék elrendelte N. Cs. és K. L. harmincnapos előzetes letartóztatását, illetve K. Sz. és G. Zs. hatósági felügyelet alá való helyezését, mely intézkedéseket azóta havonta meghosszabbítottak.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 10., hétfő

Mutatjuk azokat a számokat, amelyekre sokan kíváncsiak

Ha tudni szeretné, hogy hány szavazatot kapott a hétvégi helyhatósági választásokon például Korodi Attila, Tőke Ervin, Bíró Barna Botond, Gálfi Árpád, Soós Zoltán, Nagy Zoltán, Antal Árpád vagy éppen Simó Zoltán, akkor jó helyen jár.

Mutatjuk azokat a számokat, amelyekre sokan kíváncsiak
2024. június 10., hétfő

Ossian-koncert a Cekend-tetőn

Az Ossian-zenekar koncertezik két hét múlva a Máréfalva községhez tartozó Cekend-tetőn, a hatodik alkalommal megrendezett Tűzoltó napok részeként – közli a polgármesteri hivatal.

Ossian-koncert a Cekend-tetőn
Ossian-koncert a Cekend-tetőn
2024. június 10., hétfő

Ossian-koncert a Cekend-tetőn

2024. június 10., hétfő

Medgyesi Emese köteteit mutatják be Székelyudvarhelyen

Medgyesi Emese Élesben a sorssal. Erdélyi mozaik című családregényét, valamint a Túloldalt semmi című novelláskötetét mutatják be szerdán a székelyudvarhelyi városi könyvtárban.

Medgyesi Emese köteteit mutatják be Székelyudvarhelyen
2024. június 10., hétfő

Gyalogost ütöttek el Kökösön

Átjárón ütöttek el egy hatvanéves nőt Kökösön hétfőn délután, az áldozatot kórházba kellett szállítani – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Gyalogost ütöttek el Kökösön
Gyalogost ütöttek el Kökösön
2024. június 10., hétfő

Gyalogost ütöttek el Kökösön

2024. június 10., hétfő

Választási kiértékelő Háromszéken: az erdélyi magyarok megértették a választás tétjét

Nem csak a városvezetői tisztségek mindegyikét nyerte meg, hanem kétharmados többséget is szerzett a helyi önkormányzatokban az RMDSZ – jelentette be Tamás Sándor, a szövetség háromszéki szervezetének elnöke a hétfői választási kiértékelőn.

Választási kiértékelő Háromszéken: az erdélyi magyarok megértették a választás tétjét
2024. június 10., hétfő

Jegyezzük fel! Történelmi sikert hozott az RMDSZ-nek ez a szavazatszám

99 százalékos feldolgozottságnál annyi szavazatot számoltak az RMDSZ-nek az EP-listára, ami történelmi sikert jelent a Szövetség elnöke szerint.

Jegyezzük fel! Történelmi sikert hozott az RMDSZ-nek ez a szavazatszám
2024. június 10., hétfő

Nagy Zoltán: most az együttműködés keretrendszerét kell kiépíteni

Már a következő napokban szeretne tárgyalni a képviselő-testületet alkotó pártokkal az együttműködésről, és a jelenlegi városvezetéssel is kapcsolatba lépne már most, hogy ősztől minél zökkenőmentesebben történjen meg a váltás – mondta el Nagy Zoltán.

Nagy Zoltán: most az együttműködés keretrendszerét kell kiépíteni
2024. június 10., hétfő

Szépen helyet foglal az AUR a Maros megyei önkormányzatban

A Maros megyei önkormányzatot az RMDSZ (35,41%), a PSD (24,26%), a PNL (20,82%) és az AUR (8,41%) képviselői fogják alkotni a hétfőn délután közölt részleges választási eredmények szerint.

Szépen helyet foglal az AUR a Maros megyei önkormányzatban
2024. június 10., hétfő

Több mint húsz medveriasztás az elmúlt egy hét mérlege Hargita megyében

Két nap alatt ötször szállt ki a csendőrség Vaslábra medveriasztás miatt, végül a vad áttelepítése mellett döntöttek, ahogy Tusnádfürdőn is. Múlt héten összesen 23 alkalommal riasztották a Hargita megyei csendőrséget lakott területen észlelt medve miatt.

Több mint húsz medveriasztás az elmúlt egy hét mérlege Hargita megyében
2024. június 10., hétfő

Sok a tévesen kitöltött választási jegyzőkönyv Hargita megyében

Késik a választási eredmények jegyzőkönyveinek leadása Hargita megyében. A késés oka, hogy sok szavazókörzetnél rosszul töltötték ki a jegyzőkönyveket.

Sok a tévesen kitöltött választási jegyzőkönyv Hargita megyében
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!