Őrizetben a pénzmosók

1,2 millió – fiktív számlákon

A szervezettbűnözés-elleni brigád marosvásárhelyi parancsnoka, Emilian Oltean rendőrfőbiztos a házkutatások eredményeinek elemzését követően tudósított arról, hogy kik voltak azok a személyek, akik az említett cselekményeket bűnszövetkezetben elkövették. Maros megyéből a 32 éves G. A. L.-t , a 25 éves B. Z.-t, a 38 éves B. P. L.-t és a 36 éves B. B.-t, Hargita megyéből a 28 éves A. T.-t, egy kereskedelmi társaság adminisztrátorát, míg Bákó megyéből két személyt, ugyancsak egy kereskedelmi társaság adminisztrátorait, a 46 éves C. P. M.-et és a 43 éves C. L.-t  vették őrizetbe.

Szerdán már azt is közölte a brigád parancsnoka, hogy a gyanúsítottak miként követték el a terhükre megállapított bűncselekményeket. A vizsgálatok eddigi eredményei alapján az derült ki, hogy a 2011-es év folyamán a gazdasági bűncselekmény résztvevői több fantomcéget hoztak létre és jegyeztettek be, amelyek fiktív számlákat bocsátottak ki, s ezeket a számlákat egy hargitai és egy bákói kereskedelmi társaság könyvelésében iktatták. A fiktív számlákon szereplő több mint 1,2 millió lejt átutalták több bankszámlára, amit aztán a bűnszervezet tagjai készpénzben vettek fel és osztoztak rajta. Az összeg nagyobbik része a Hargita és Bákó megyei kereskedelmi társaságok adminisztrátoraihoz került. Ezekkel a pénzügyi machinációkkal az államkasszát több mint 500.000 lejjel károsították, azáltal, hogy az összegekre nem fizették be az áfát és a nyereségadót.

Zárolták a vagyonukat

A tettenérés alkalmával 11.000 lejt és 5200 eurót foglaltak le, ami a Hargita megyei cégadminisztrátort „illette” volna. A házkutatások során több gazdasági jellegű okmányt, bankkártyát, számítógépet foglaltak le, amelyekkel bizonyítható az adócsalás és pénzmosás. Ugyanakkor a gyanúsítottak ingó és ingatlan javait zárolták annak érdekében, hogy a csalásból származó károkat megtéríthessék. A bűncselekményeket elkövető hét személy ellen a szervezettbűnözés- és terrorizmusellenes igazgatóság (D.I.I.C.O.T.) marosvásárhelyi területi szolgálatánál folytatnak vizsgálatot. A gyanú ellenük: szervezett bűnözői csoport létrehozása, pénzmosás és adócsalás. Ezeket a bűncselekményeket a 2003/39-es, a 2002/656-os és a 2007/241-es törvények értelmében büntetik.