Két gyanúsítottat letartóztattak a házkutatások után

Hét megyében, köztük a székelyföldi Maros, Hargita és Kovászna megyékben, valamint a fővárosban, összesen 82 helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök a Maros megyei ügyészség irányításával múlt szerdán. Mint írtuk, adócsalás, sikkasztás és pénzmosás gyanúja merült fel több romániai, de magyarországi állampolgárral szemben is.

A rendőrség közleménye szerint tavaly és tavalyelőtt több Maros és Hargita megyei lakos magyarországi személyek közreműködésével három kereskedelmi fantomcéget alapított, amelyek segítségével más cégeknek bocsátottak ki pénzügyi igazoló iratokat, hogy mentesüljenek az áfa, valamint a nyereségadó befizetésének kötelezettsége alól.

Amint a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte, megállapítást nyert, hogy a három cég között szoros kapcsolat működött, továbbá hogy ugyanazon személyek vezették mindhárom céget, a jelzett időszakban nem voltak más alkalmazottaik, illetve nem tettek le pénzügyi mérleget az adóhatóságoknál. Az általuk okozott kárt 15 millió lejre becsülik. Összesen 27 személyt állítottak elő kihallgatásra a marosvásárhelyi ügyészségen, illetve kilenc Maros, Hargita és Kolozs megyei gyanúsítottat őrizetbe vettek, és kérték az előzetes letartóztatásba vétel elrendelését ellenük.

Az őrizetbe vett személyek közül végül kettő ellen rendeltek el 30 napos előzetes letartóztatást, hetet pedig 60 napos hatósági felügyelet alatt tartanak. Az előzetesen letartóztatottak keresztúriak, egyiküket egy korábbi ügy miatt már felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, így ő most azért nem védekezhet szabadlábon. A szóban forgó kilenc személy közül egyébként hárman székelykeresztúriak, egyikük – aki most hatósági felügyeletet kapott – korábban bejelentette, független polgármesterjelöltként indulna a választásokon, ám a vizsgálat következtében visszalépett.

A házkutatások során ugyanakkor lefoglaltak 540 ezer lejt, 15 500 eurót, bankkártyákat és könyvelési iratokat.