Hirdetés
Hirdetés

Közel ötmillió dolláros kár egy kriptovaluta-csalási ügyben

Képünk illusztráció •  Fotó: Pixabay.com

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay.com

A gyanú szerint közel ötmillió dolláros kárt okozott ügyfeleinek egy kisebb társaság, derítette ki a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) ploiești-i részlege, amely egy bűnszervezet felszámolása érdekében tartott összehangolt razziát Prahova, Olt és Ilfov megyékben kedden – írja a Gazeta de Sud.

Székelyhon

2023. június 21., 15:372023. június 21., 15:37

Napjaink egyik terjedőben lévő módszerével csalt ki jelentős összegeket ügyfeleitől egy bűnszervezet, amelynek tagjait számítógépes hamisítással, csalással és adócsalással gyanúsítják. A vizsgálatok szerint 2019-ben alapítottak egy csoportot, és

különböző ügyfelektől kriptovaluta formájában pénzt vontak be a cégbe, miközben a „befektetőknek” irreális hozamot ajánlottak.

A kriptovaluta olyan digitális eszköz, mely csereeszközként vagy manapság fizetőeszközként is funkcionál.

Hirdetés

A gyanúsítottak hitelességük érdekében egy weboldalt, illetve egy telefonos ügyfélszolgálatot is létrehoztak, és véletlenszerűen hívtak fel embereket, akiknek kriptovalutából származó jövedelmet ajánlottak. Az ügyfeleknek befektetői profilt biztosítottak az internetes oldalukon, ahol

hamis grafikonokat mutattak a befektetéseik hozamairól, hónapról hónapra.

A hamis havi portfóliónövekedések arra ösztönözték az ügyfeleket, hogy újabb pénzösszegeket juttassanak el a szervezett bűnözői csoport tagjainak további befektetésekhez e szabályozatlan piacon.

A virtuális fizetőeszközt valójában a szervezett bűnözői csoport egyik tagjának számlájára utalták át, amit a szervezet tagjai dollárra váltottak.

A szervezet tagjai által kidolgozott rendszer a piramisrendszerekhez hasonló: az ügyfelek által kifizetett kriptovalutákat dollárra váltották, egy részéből régebbi ügyfeleket fizettek ki – olyanokat, akik ragaszkodtak pénzük visszaszolgáltatásához –, vagy olyan ügyfeleket, akik polgári perrel és feljelentéssel fenyegették a szervezetet. A fennmaradó összeget a bűncsoport személyes haszonélvezésre költötte, betéti kártyákat használva vagy különböző bankautomatákból vettek fel készpénzt.

Az ügyfeleknek okozott kár összege több mint 4,7 millió dollár.

A gyanúsítottak mellett 240 károsultat, természetes és jogi személyt is kihallgatnak az ügyben.

Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 10., szombat

Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt sürgős intézkedéseket rendeltek el Romániában.

Mindössze három centiméterre került a kritikus vízszinttől a Duna Csernavodánál, intézkedni kellett az atomerőmű miatt
Hirdetés
2026. október 10., szombat

Égett a száraz aljnövényzet és az erdő is Marosszentkirályon

Felgyulladt a száraz aljnövényzet és a közeli erdő is lángra kapott szombaton Marosszentkirályon a Völgy utcában. A délutáni órákban még a gócpontok eloltásán dolgoztak a tűzoltók.

Égett a száraz aljnövényzet és az erdő is Marosszentkirályon
2026. október 10., szombat

Különleges leletet találtak a régészek a Várdombon

Egy kis méretű, antropomorf, női bálványt ábrázoló szobrocskát találtak a sepsiszentgyörgyi Keleti Kárpátok Nemzeti Múzeum régészei a Várdombon.

Különleges leletet találtak a régészek a Várdombon
2026. október 10., szombat

Grindeanu szerint nem szívesség a PSD-nek, ha a PNL részt vesz a kormányzásban

Sorin Grindeanu PSD-elnök szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormányzati részvétele nem a szociáldemokratáknak tett szívesség, hanem Románia érdeke. Úgy véli, a gazdasági nehézségek miatt irányváltásra és korrekciókra van szükség.

Grindeanu szerint nem szívesség a PSD-nek, ha a PNL részt vesz a kormányzásban
Hirdetés
2026. október 10., szombat

A PNL kész segíteni a kormányalakítást, de nem akar visszatérni a PSD-vel való közös kormányzáshoz

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kijelentette, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kész hozzájárulni egy működőképes kormány létrejöttéhez, de nem hajlandó ismét közös kormányzásra lépni a Szociáldemokrata Párttal (PSD).

A PNL kész segíteni a kormányalakítást, de nem akar visszatérni a PSD-vel való közös kormányzáshoz
2026. október 10., szombat

Két Ro-Alert riasztást is kiadtak hajnalban a román–ukrán határ közelében észlelt drónok miatt

Két Ro-Alert riasztást adtak ki a hatóságok szombat hajnalban Tulcea megye északi részén, miután a radarok drónokat észleltek az ukrán légtérben, a román határ közelében.

Két Ro-Alert riasztást is kiadtak hajnalban a román–ukrán határ közelében észlelt drónok miatt
2026. október 10., szombat

Lehűlést hoz a hét eleje, a hegyekben havazhat is

Esővel, erős széllökésekkel és hegyvidéki havazással érkezik a lehűlés az országba jövő héten.

Lehűlést hoz a hét eleje, a hegyekben havazhat is
Hirdetés
2026. október 10., szombat

Nyugdíjemelést ígérhet 2027-re a kijelölt miniszterelnök

Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök péntek este kijelentette, hogy nem gondol a visszalépésre, és folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat.

Nyugdíjemelést ígérhet 2027-re a kijelölt miniszterelnök
2026. október 10., szombat

Az autópálya miatt új utat nyitottak, a régit pedig lezárták

Jó tempóban halad az autópálya építése Maros megyében és a Lőrincfalva-Ákosfalva-Nyárádszereda szakaszon egyre több, a gépkocsiforgalmat érintő változásra lehet számítani.

Az autópálya miatt új utat nyitottak, a régit pedig lezárták
2026. október 10., szombat

Nem népszerű a fizikai munka a végzősök és a pályakezdők körében, pedig abból nagyobb a kínálat

Népszerű volt a sepsiszentgyörgyi Karriernapok 8. kiadása: a végzős középiskolásoknak szervezett és újdonságként munkabörzével összevont rendezvényre szép számban érkeztek nemcsak a diákok, hanem a más korosztályú munkakeresők is.

Nem népszerű a fizikai munka a végzősök és a pályakezdők körében, pedig abból nagyobb a kínálat
Hirdetés