Közel ötmillió dolláros kár egy kriptovaluta-csalási ügyben
Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay.com
A gyanú szerint közel ötmillió dolláros kárt okozott ügyfeleinek egy kisebb társaság, derítette ki a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) ploiești-i részlege, amely egy bűnszervezet felszámolása érdekében tartott összehangolt razziát Prahova, Olt és Ilfov megyékben kedden – írja a Gazeta de Sud.
Székelyhon
2023. június 21., 15:372023. június 21., 15:37
Napjaink egyik terjedőben lévő módszerével csalt ki jelentős összegeket ügyfeleitől egy bűnszervezet, amelynek tagjait számítógépes hamisítással, csalással és adócsalással gyanúsítják. A vizsgálatok szerint 2019-ben alapítottak egy csoportot, és
A kriptovaluta olyan digitális eszköz, mely csereeszközként vagy manapság fizetőeszközként is funkcionál.
A gyanúsítottak hitelességük érdekében egy weboldalt, illetve egy telefonos ügyfélszolgálatot is létrehoztak, és véletlenszerűen hívtak fel embereket, akiknek kriptovalutából származó jövedelmet ajánlottak. Az ügyfeleknek befektetői profilt biztosítottak az internetes oldalukon, ahol
A hamis havi portfóliónövekedések arra ösztönözték az ügyfeleket, hogy újabb pénzösszegeket juttassanak el a szervezett bűnözői csoport tagjainak további befektetésekhez e szabályozatlan piacon.
A szervezet tagjai által kidolgozott rendszer a piramisrendszerekhez hasonló: az ügyfelek által kifizetett kriptovalutákat dollárra váltották, egy részéből régebbi ügyfeleket fizettek ki – olyanokat, akik ragaszkodtak pénzük visszaszolgáltatásához –, vagy olyan ügyfeleket, akik polgári perrel és feljelentéssel fenyegették a szervezetet. A fennmaradó összeget a bűncsoport személyes haszonélvezésre költötte, betéti kártyákat használva vagy különböző bankautomatákból vettek fel készpénzt.
A gyanúsítottak mellett 240 károsultat, természetes és jogi személyt is kihallgatnak az ügyben.
CsíkszékEzek is érdekelhetik
A rovat további cikkei
A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
A Maros Megyei Tanács összehívja plénumát
A Maros Megyei Tanács nyilvános konzultációt hirdetett meg
A Maros Megyei Tanács nyilvános konzultációt hirdetett meg
Betört egy ablak a Ryanair egyik járatán, a kialakuló nyomáskülönbség részben kirántotta az ablak mellett ülő utast
Súlyos incidens történt péntek reggel a Ryanair Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán: a felszállást követően betört a repülőgép egyik ablaka, a kialakult helyzet miatt pedig megsérült egy utas.
Az év felére már megszerezte idei hiteligényének csaknem felét Románia
Románia az év első felében már biztosította az idei állami hiteligény 49 százalékát – közölte pénteken Facebook-bejegyzésében Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter.
Az év felére már megszerezte idei hiteligényének csaknem felét Románia
Tovább fogy és öregszik Románia lakossága: 2080-ra 15,6 millió alá csökkenhet a népesség
Románia lakónépessége 2080-ra 15,633 millió főre csökkenhet a 2025. január 1-jén nyilvántartott 19,043 millióról – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) legfrissebb népesség-előreszámításából.
Tovább fogy és öregszik Románia lakossága: 2080-ra 15,6 millió alá csökkenhet a népesség
Szemétügy Marosvásárhelyen: egymásnak ellentmond a városháza és a prefektúra
Az utcán maradhat a szemét Marosvásárhelyen, miután a prefektúra megtámadta a közigazgatási bíróságon az önkormányzat szemétszolgáltatásra vonatkozó határozatát. A városmenedzser szerint egyelőre nincs gond.
Szemétügy Marosvásárhelyen: egymásnak ellentmond a városháza és a prefektúra
Továbbra is kevesebben születnek, mint amennyien meghalnak Romániában
Idén májusban is negatív volt a természetes szaporulat Romániában, a halálozások száma az 1,8-szorosa volt az élve születésekének – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.
Továbbra is kevesebben születnek, mint amennyien meghalnak Romániában
Helikopter-csempészettel gyanúsítják, zárolták Raed Arafat vagyonát
Raed Arafat csütörtökön megerősítette, hogy a katonai ügyészek zárolták a vagyonát, beleértve a bankszámláit is, abban az ügyben, amelyben több személlyel együtt őt is csempészéssel gyanúsítják egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.
Helikopter-csempészettel gyanúsítják, zárolták Raed Arafat vagyonát
Halomba rakott vasúti talpfák gyúltak meg és égtek el Marosvásárhelyen
A marosvásárhelyi Állomás térre szálltak ki a tűzoltók csütörtökön késő este, ahol vasúti talpfák gyúltak meg.
Halomba rakott vasúti talpfák gyúltak meg és égtek el Marosvásárhelyen
Sietősen távoztak a strandolók, amikor jött a homokvihar a román tengerparton – videóval
Homokvihar alakult ki szerdán Eforie tengerparti strandjain, a vízimentők beszámolói szerint a szél nagy erővel fújt a tenger felől. Videót is közzétettek az esetről.
Sietősen távoztak a strandolók, amikor jött a homokvihar a román tengerparton – videóval
Látogatottsági adatokMédiatér
Médiatér alkalmazás
Rádió GaGa alkalmazás
Minden jog fenntartva!
szóljon hozzá!