Közel ötmillió dolláros kár egy kriptovaluta-csalási ügyben

Képünk illusztráció •  Fotó: Pixabay.com

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay.com

A gyanú szerint közel ötmillió dolláros kárt okozott ügyfeleinek egy kisebb társaság, derítette ki a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) ploiești-i részlege, amely egy bűnszervezet felszámolása érdekében tartott összehangolt razziát Prahova, Olt és Ilfov megyékben kedden – írja a Gazeta de Sud.

Székelyhon

2023. június 21., 15:372023. június 21., 15:37

Napjaink egyik terjedőben lévő módszerével csalt ki jelentős összegeket ügyfeleitől egy bűnszervezet, amelynek tagjait számítógépes hamisítással, csalással és adócsalással gyanúsítják. A vizsgálatok szerint 2019-ben alapítottak egy csoportot, és

különböző ügyfelektől kriptovaluta formájában pénzt vontak be a cégbe, miközben a „befektetőknek” irreális hozamot ajánlottak.

A kriptovaluta olyan digitális eszköz, mely csereeszközként vagy manapság fizetőeszközként is funkcionál.

A gyanúsítottak hitelességük érdekében egy weboldalt, illetve egy telefonos ügyfélszolgálatot is létrehoztak, és véletlenszerűen hívtak fel embereket, akiknek kriptovalutából származó jövedelmet ajánlottak. Az ügyfeleknek befektetői profilt biztosítottak az internetes oldalukon, ahol

hamis grafikonokat mutattak a befektetéseik hozamairól, hónapról hónapra.

A hamis havi portfóliónövekedések arra ösztönözték az ügyfeleket, hogy újabb pénzösszegeket juttassanak el a szervezett bűnözői csoport tagjainak további befektetésekhez e szabályozatlan piacon.

A virtuális fizetőeszközt valójában a szervezett bűnözői csoport egyik tagjának számlájára utalták át, amit a szervezet tagjai dollárra váltottak.

A szervezet tagjai által kidolgozott rendszer a piramisrendszerekhez hasonló: az ügyfelek által kifizetett kriptovalutákat dollárra váltották, egy részéből régebbi ügyfeleket fizettek ki – olyanokat, akik ragaszkodtak pénzük visszaszolgáltatásához –, vagy olyan ügyfeleket, akik polgári perrel és feljelentéssel fenyegették a szervezetet. A fennmaradó összeget a bűncsoport személyes haszonélvezésre költötte, betéti kártyákat használva vagy különböző bankautomatákból vettek fel készpénzt.

Az ügyfeleknek okozott kár összege több mint 4,7 millió dollár.

A gyanúsítottak mellett 240 károsultat, természetes és jogi személyt is kihallgatnak az ügyben.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. szeptember 09., kedd

A társbiztosítás megszűnése miatt nagyon sokan maradtak egészségbiztosítás nélkül Hargita megyében

Lejárt az egyhónapos „türelmi” időszak a társbiztosítás augusztustól való megszűnése óta. A korábbi Hargita megyei társbiztosítottaknak azonban csak egy nagyon kis része fizette be az első hozzájárulást, hogy megmaradjon egészségbiztosítása.

A társbiztosítás megszűnése miatt nagyon sokan maradtak egészségbiztosítás nélkül Hargita megyében
2025. szeptember 08., hétfő

Madéfalván és a Bucsinon is medvét láttak

Medvejárásra figyelmeztető Ro-Alert üzenetet kaptak a madéfalviak hétfőn este.

Madéfalván és a Bucsinon is medvét láttak
Madéfalván és a Bucsinon is medvét láttak
2025. szeptember 08., hétfő

Madéfalván és a Bucsinon is medvét láttak

2025. szeptember 08., hétfő

Házakba és udvarokba folyt be a hirtelen lezúduló esővíz Szovátán

Két udvarra és ugyanennyi ingatlanba tört be a nagy mennyiségben lezúduló víz a hétfő délutáni esőzéseket követően a szovátai Hosszú utcában – közli a Maros megyei tűzoltóság.

Házakba és udvarokba folyt be a hirtelen lezúduló esővíz Szovátán
2025. szeptember 08., hétfő

Úgy néz ki, időben megkapják a diákok a tej-kiflit Hargita megyében

Többnyire helyi cégek biztosítják az ingyenes pék- és tejterméket a Hargita megyei oktatási intézményekben. Ellentétben a korábbi évekkel, a tej-kifli program idén időben indulhat, Hargita Megye Tanácsa már szerződést kötött a beszállítókkal.

Úgy néz ki, időben megkapják a diákok a tej-kiflit Hargita megyében
2025. szeptember 08., hétfő

Hazaárulás miatt nyomoznak Romániában egy volt moldovai titkosszolgálati tiszt ellen

Hazaárulás miatt nyomoz a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) a Moldovai Köztársaság Hírszerző és Biztonsági Szolgálatának (SIS) egyik volt vezető beosztású tisztje ellen.

Hazaárulás miatt nyomoznak Romániában egy volt moldovai titkosszolgálati tiszt ellen
2025. szeptember 08., hétfő

Volt, aki 70 km/h-val haladta meg a sebességkorlátozást

Negyvenöt jogosítványt függesztettek fel az elmúlt héten Maros megyében, a szabálysértések többsége gyorshajtás volt – közli a rendőr-főkapitányság.

Volt, aki 70 km/h-val haladta meg a sebességkorlátozást
2025. szeptember 08., hétfő

„Ha Istennel együtt dolgoznak, a kudarc sem annyira nyomasztó” – ökumenikus tanévnyitó Sepsiszentgyörgyön

Mintegy 50 pedagógus vett részt hétfő délután Sepsiszentgyörgyön az ökumenikus tanévnyitó istentiszteleten, amelyet idén az unitárius templomban tartottak.

„Ha Istennel együtt dolgoznak, a kudarc sem annyira nyomasztó” – ökumenikus tanévnyitó Sepsiszentgyörgyön
2025. szeptember 08., hétfő

Autóbusz és személygépkocsi ütközött, a sofőr meghalt

Hétfőn egy autós életét vesztette, miután járműve összeütközött egy 15 embert szállító autóbusszal – tájékoztatott a Temes Megyei Rendőr-felügyelőség (IPJ).

Autóbusz és személygépkocsi ütközött, a sofőr meghalt
2025. szeptember 08., hétfő

Templomépítő papjuknak állítottak emléket a zetelakiak

Az agitátorok uszítása nyomán 1918-ban meggyilkolt, templomépítő plébánosuknak, Sebestyén Mózesnek állítottak szobrot hétfőn a zetelakiak a Kisboldogasszony napi búcsús szentmisét követően.

Templomépítő papjuknak állítottak emléket a zetelakiak
2025. szeptember 08., hétfő

Játéktermi botrány: biztonsági őrt vert meg három férfi, a támadókat letartóztatták

Erőszakba torkollott egy craiovai játékteremben kitört botrány, miután a biztonsági őrt három férfi bántalmazta. A 24 és 48 év közötti férfiakat 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték.

Játéktermi botrány: biztonsági őrt vert meg három férfi, a támadókat letartóztatták