Közel ötmillió dolláros kár egy kriptovaluta-csalási ügyben

Képünk illusztráció •  Fotó: Pixabay.com

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay.com

A gyanú szerint közel ötmillió dolláros kárt okozott ügyfeleinek egy kisebb társaság, derítette ki a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) ploiești-i részlege, amely egy bűnszervezet felszámolása érdekében tartott összehangolt razziát Prahova, Olt és Ilfov megyékben kedden – írja a Gazeta de Sud.

Székelyhon

2023. június 21., 15:372023. június 21., 15:37

Napjaink egyik terjedőben lévő módszerével csalt ki jelentős összegeket ügyfeleitől egy bűnszervezet, amelynek tagjait számítógépes hamisítással, csalással és adócsalással gyanúsítják. A vizsgálatok szerint 2019-ben alapítottak egy csoportot, és

különböző ügyfelektől kriptovaluta formájában pénzt vontak be a cégbe, miközben a „befektetőknek” irreális hozamot ajánlottak.

A kriptovaluta olyan digitális eszköz, mely csereeszközként vagy manapság fizetőeszközként is funkcionál.

A gyanúsítottak hitelességük érdekében egy weboldalt, illetve egy telefonos ügyfélszolgálatot is létrehoztak, és véletlenszerűen hívtak fel embereket, akiknek kriptovalutából származó jövedelmet ajánlottak. Az ügyfeleknek befektetői profilt biztosítottak az internetes oldalukon, ahol

hamis grafikonokat mutattak a befektetéseik hozamairól, hónapról hónapra.

A hamis havi portfóliónövekedések arra ösztönözték az ügyfeleket, hogy újabb pénzösszegeket juttassanak el a szervezett bűnözői csoport tagjainak további befektetésekhez e szabályozatlan piacon.

A virtuális fizetőeszközt valójában a szervezett bűnözői csoport egyik tagjának számlájára utalták át, amit a szervezet tagjai dollárra váltottak.

A szervezet tagjai által kidolgozott rendszer a piramisrendszerekhez hasonló: az ügyfelek által kifizetett kriptovalutákat dollárra váltották, egy részéből régebbi ügyfeleket fizettek ki – olyanokat, akik ragaszkodtak pénzük visszaszolgáltatásához –, vagy olyan ügyfeleket, akik polgári perrel és feljelentéssel fenyegették a szervezetet. A fennmaradó összeget a bűncsoport személyes haszonélvezésre költötte, betéti kártyákat használva vagy különböző bankautomatákból vettek fel készpénzt.

Az ügyfeleknek okozott kár összege több mint 4,7 millió dollár.

A gyanúsítottak mellett 240 károsultat, természetes és jogi személyt is kihallgatnak az ügyben.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. július 22., kedd

Grindeanu: a PSD nem lép ki a kormányból és támogatja a kiváltságok leépítését célzó intézkedéseket

A Szociáldemokrata Párt (PSD) nem lép ki a kormányból, és támogatja egy olyan intézkedéscsomag gyors – akár kormányzati felelősségvállalással való – elfogadását, amelynek világos célja a kiváltságok és a szinekúrák leépítése.

Grindeanu: a PSD nem lép ki a kormányból és támogatja a kiváltságok leépítését célzó intézkedéseket
2025. július 22., kedd

Cristian Popescu Piedone: Nem követtem el hivatali visszaélést, de úgy tűnik, nagyon sokakat zavarok az ellenőrzésekkel

Az országos fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) vezetője, Cristian Popescu Piedone kedden kijelentette, hogy kinevezése óta semmiféle hivatali visszaélést nem követett el, és úgy tűnik „sokakat nagyon zavarnak” az általa indított ellenőrzések.

Cristian Popescu Piedone: Nem követtem el hivatali visszaélést, de úgy tűnik, nagyon sokakat zavarok az ellenőrzésekkel
2025. július 22., kedd

Lakóház melléképülete borult lángokba Magyarbükkösön

Melléképület gyulladt ki a Maros megyei Magyarbükkösön keddre virradóra. A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Lakóház melléképülete borult lángokba Magyarbükkösön
2025. július 22., kedd

Az ország egyik felében viharok, a másik felében hőség várható

Kedd déltől éjszaka 3 óráig érvényes, a fele országot érintő elsőfokú (sárga jelzésű) viharriasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Az ország egyik felében viharok, a másik felében hőség várható
2025. július 22., kedd

Összevonják a környezetvédelmi intézményeket

Két országos ügynökség összeolvasztásából születik meg egy új állami intézmény: az Országos Környezetvédelmi és Védett Területek Ügynöksége (ANMAP). Folyamatban van a hivatalok átszervezése, az ígéretek szerint az ügyfélfogadás ezt nem sínyli meg.

Összevonják a környezetvédelmi intézményeket
2025. július 22., kedd

A TikTokon nagyot menő főfogyasztóvédő, Cristian Popescu Piedone ügyében nyomoz a korrupcióellenes ügyészség

Az országos fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) vezetőjét, Cristian Popescu Piedonét érintő ügyben tart házkutatásokat kedden a korrupcióellenes ügyészség (DNA) – értesült az Agerpres hírügynökség ügyészségi forrásokból.

A TikTokon nagyot menő főfogyasztóvédő, Cristian Popescu Piedone ügyében nyomoz a korrupcióellenes ügyészség
2025. július 22., kedd

Egészségügyi miniszter: fiktív kórházi beutalás esetén az orvost és a kórházi osztály vezetőjét egyaránt szankcionáljuk

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter hétfőn bejelentette az egészségügyi rendszert érintő tervezett intézkedéseket.

Egészségügyi miniszter: fiktív kórházi beutalás esetén az orvost és a kórházi osztály vezetőjét egyaránt szankcionáljuk
2025. július 22., kedd

Mélyrepülésben a belföldi turizmus

Nagyon megszenvedi a turisztikai ágazat a vakációs utalványok értékcsökkentését és az önrészfizetési kötelezettséget. Ezt csak tetézi az áfaemelés – a két intézkedés együttes hatása miatt csődközelbe kerülhetnek egyes turisztikai vállalkozások.

Mélyrepülésben a belföldi turizmus
Mélyrepülésben a belföldi turizmus
2025. július 22., kedd

Mélyrepülésben a belföldi turizmus

2025. július 21., hétfő

Beomlott a föld egy régi sóbányánál Rónaszéken – videóval

Hét embert evakuáltak a Máramaros megyei Rónaszék településen, miután beomlott egy korábbi sóbánya. Az érintett területet négyezer négyzetméteren lezárták – tájékoztatott hétfőn este a Máramaros megyei prefektúra sajtószolgálata.

Beomlott a föld egy régi sóbányánál Rónaszéken – videóval