Hirdetés
Hirdetés

Közel ötmillió dolláros kár egy kriptovaluta-csalási ügyben

Képünk illusztráció •  Fotó: Pixabay.com

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay.com

A gyanú szerint közel ötmillió dolláros kárt okozott ügyfeleinek egy kisebb társaság, derítette ki a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) ploiești-i részlege, amely egy bűnszervezet felszámolása érdekében tartott összehangolt razziát Prahova, Olt és Ilfov megyékben kedden – írja a Gazeta de Sud.

Székelyhon

2023. június 21., 15:372023. június 21., 15:37

Napjaink egyik terjedőben lévő módszerével csalt ki jelentős összegeket ügyfeleitől egy bűnszervezet, amelynek tagjait számítógépes hamisítással, csalással és adócsalással gyanúsítják. A vizsgálatok szerint 2019-ben alapítottak egy csoportot, és

különböző ügyfelektől kriptovaluta formájában pénzt vontak be a cégbe, miközben a „befektetőknek” irreális hozamot ajánlottak.

A kriptovaluta olyan digitális eszköz, mely csereeszközként vagy manapság fizetőeszközként is funkcionál.

Hirdetés

A gyanúsítottak hitelességük érdekében egy weboldalt, illetve egy telefonos ügyfélszolgálatot is létrehoztak, és véletlenszerűen hívtak fel embereket, akiknek kriptovalutából származó jövedelmet ajánlottak. Az ügyfeleknek befektetői profilt biztosítottak az internetes oldalukon, ahol

hamis grafikonokat mutattak a befektetéseik hozamairól, hónapról hónapra.

A hamis havi portfóliónövekedések arra ösztönözték az ügyfeleket, hogy újabb pénzösszegeket juttassanak el a szervezett bűnözői csoport tagjainak további befektetésekhez e szabályozatlan piacon.

A virtuális fizetőeszközt valójában a szervezett bűnözői csoport egyik tagjának számlájára utalták át, amit a szervezet tagjai dollárra váltottak.

A szervezet tagjai által kidolgozott rendszer a piramisrendszerekhez hasonló: az ügyfelek által kifizetett kriptovalutákat dollárra váltották, egy részéből régebbi ügyfeleket fizettek ki – olyanokat, akik ragaszkodtak pénzük visszaszolgáltatásához –, vagy olyan ügyfeleket, akik polgári perrel és feljelentéssel fenyegették a szervezetet. A fennmaradó összeget a bűncsoport személyes haszonélvezésre költötte, betéti kártyákat használva vagy különböző bankautomatákból vettek fel készpénzt.

Az ügyfeleknek okozott kár összege több mint 4,7 millió dollár.

A gyanúsítottak mellett 240 károsultat, természetes és jogi személyt is kihallgatnak az ügyben.

Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. november 02., vasárnap

Eltévedt ukrán férfiakat keresnek a Máramarosi-havasokban a hegyimentők

Segítséget kért a román hatóságoktól két ukrán állampolgár, akik a Máramarosi-havasokon keresztül jutottak be Romániába – számolt be vasárnap a Máramaros megyei Salvamont igazgatója.

Eltévedt ukrán férfiakat keresnek a Máramarosi-havasokban a hegyimentők
Hirdetés
2025. november 02., vasárnap

Végletek között a székelyföldi megyék munkanélküliségi rátája

Enyhén nőtt a munkanélküliség Székelyföldön az elmúlt hónapban, noha a három megye közül kettőben csökkent az állástalanok száma. Két megye ugyanakkor – jó és rossz értelemben véve – az országos élmezőnybe került a munkanélküliségi adataival.

Végletek között a székelyföldi megyék munkanélküliségi rátája
2025. november 02., vasárnap

A választók fele támogatná az államfő felfüggesztését és több mint harmaduk szavazna az AUR-ra

A választópolgárok több mint egyharmada a Románok Egyesüléséért Szövetségre (AUR) szavazna, ha jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, és közel 50 százalék támogatná az államfő tisztségből való felfüggesztését egy felmérés szerint.

A választók fele támogatná az államfő felfüggesztését és több mint harmaduk szavazna az AUR-ra
2025. november 02., vasárnap

Több mint 700 jogosítványt vont be a rendőrség az elmúlt egy napban

Több mint 700 járművezetőnek vonták be a jogosítványát az elmúlt 24 órában, 240-nek gyorshajtás, 100-nak pedig ittasvezetés miatt – derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből.

Több mint 700 jogosítványt vont be a rendőrség az elmúlt egy napban
Hirdetés
2025. november 02., vasárnap

Erdélyi származású magyar zongoraművész nyerte el a Virtuózok nagydíját Marokkóban

Rangos elismerést nyert el Szaniszló Attila erdélyi származású magyar zongoraművész Marokkóban, szombaton.

Erdélyi származású magyar zongoraművész nyerte el a Virtuózok nagydíját Marokkóban
2025. november 02., vasárnap

Igényelhetik a fűtéstámogatást és az energiapótlékot a rászorulók

Igényelhetik a fűtéstámogatást és az energiapótlékot a rászorulók – közölte szombaton az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS).

Igényelhetik a fűtéstámogatást és az energiapótlékot a rászorulók
2025. november 01., szombat

Mindenszentek a felcsíki és csíkszeredai temetőkben

Míg nappal az őszi színek miatt aranysárgába, addig alkonyatra a mécsesek pirosának köszönhetően égővörösbe öltöztek a temetők, szeretteink végső nyughelyei.

Mindenszentek a felcsíki és csíkszeredai temetőkben
Hirdetés
2025. november 01., szombat

Fénybe borultak a temetők mindenszentek estéjén

Mindenszentek napján a csend, a fény és az emlékezés töltötte meg a temetőket. Az őszi sötétséget gyertyák ezrei törték meg, jelezve: a szeretet és az emlék örök. Fotókon mutatjuk, hogyan öltött ünnepi fényt a megemlékezés napja.

Fénybe borultak a temetők mindenszentek estéjén
2025. november 01., szombat

December végéig vehetnek fel kedvezményes hitelt az önkormányzatok

A kormány meghosszabbította december 31-ig azt a határidőt, ameddig a helyi és megyei önkormányzatok kedvezményes hitelt vehetnek fel az államtól beruházásaik folytatására.

December végéig vehetnek fel kedvezményes hitelt az önkormányzatok
2025. november 01., szombat

Simion a rendőrséget bírálja az őt ért, figyelmen kívül hagyott fenyegetések miatt – a hatóság cáfol

A Román Rendőrség közölte, hogy „maximális komolysággal” kezeli a fenyegetésekről és erőszakos cselekményekről szóló bejelentéseket, miután George Simion, az AUR elnöke azt állította, a hatóság nem reagált több, őt ért halálos fenyegetésre.

Simion a rendőrséget bírálja az őt ért, figyelmen kívül hagyott fenyegetések miatt – a hatóság cáfol
Hirdetés