Közel ötmillió dolláros kár egy kriptovaluta-csalási ügyben

Képünk illusztráció •  Fotó: Pixabay.com

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay.com

A gyanú szerint közel ötmillió dolláros kárt okozott ügyfeleinek egy kisebb társaság, derítette ki a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) ploiești-i részlege, amely egy bűnszervezet felszámolása érdekében tartott összehangolt razziát Prahova, Olt és Ilfov megyékben kedden – írja a Gazeta de Sud.

Székelyhon

2023. június 21., 15:372023. június 21., 15:37

Napjaink egyik terjedőben lévő módszerével csalt ki jelentős összegeket ügyfeleitől egy bűnszervezet, amelynek tagjait számítógépes hamisítással, csalással és adócsalással gyanúsítják. A vizsgálatok szerint 2019-ben alapítottak egy csoportot, és

különböző ügyfelektől kriptovaluta formájában pénzt vontak be a cégbe, miközben a „befektetőknek” irreális hozamot ajánlottak.

A kriptovaluta olyan digitális eszköz, mely csereeszközként vagy manapság fizetőeszközként is funkcionál.

A gyanúsítottak hitelességük érdekében egy weboldalt, illetve egy telefonos ügyfélszolgálatot is létrehoztak, és véletlenszerűen hívtak fel embereket, akiknek kriptovalutából származó jövedelmet ajánlottak. Az ügyfeleknek befektetői profilt biztosítottak az internetes oldalukon, ahol

hamis grafikonokat mutattak a befektetéseik hozamairól, hónapról hónapra.

A hamis havi portfóliónövekedések arra ösztönözték az ügyfeleket, hogy újabb pénzösszegeket juttassanak el a szervezett bűnözői csoport tagjainak további befektetésekhez e szabályozatlan piacon.

A virtuális fizetőeszközt valójában a szervezett bűnözői csoport egyik tagjának számlájára utalták át, amit a szervezet tagjai dollárra váltottak.

A szervezet tagjai által kidolgozott rendszer a piramisrendszerekhez hasonló: az ügyfelek által kifizetett kriptovalutákat dollárra váltották, egy részéből régebbi ügyfeleket fizettek ki – olyanokat, akik ragaszkodtak pénzük visszaszolgáltatásához –, vagy olyan ügyfeleket, akik polgári perrel és feljelentéssel fenyegették a szervezetet. A fennmaradó összeget a bűncsoport személyes haszonélvezésre költötte, betéti kártyákat használva vagy különböző bankautomatákból vettek fel készpénzt.

Az ügyfeleknek okozott kár összege több mint 4,7 millió dollár.

A gyanúsítottak mellett 240 károsultat, természetes és jogi személyt is kihallgatnak az ügyben.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. november 18., hétfő

„Jó, hogy nem ütött oda valakit” – épületdarabok hullottak a járdára Székelyudvarhely központjában

Épületdarabok zuhantak a járdára egy ingatlanról a székelyudvarhelyi városháza közelében – a helyi rendőrség fel fogja szólítani az épület tulajdonosait, hogy végezzék el a javításokat a járókelők biztonsága érdekében.

„Jó, hogy nem ütött oda valakit” – épületdarabok hullottak a járdára Székelyudvarhely központjában
2024. november 18., hétfő

Kezdődhet az új szennyvízhálózatra való rácsatlakozás Kézdivásárhelyen

Kérést kell letenniük néhány kézdivásárhelyi utca lakóinak, hogy csatlakozzanak az új szennyvízcsatornára.

Kezdődhet az új szennyvízhálózatra való rácsatlakozás Kézdivásárhelyen
2024. november 18., hétfő

Lábbilincs segítségével több száz személyt figyeltek meg a hatóságok

Maros megye az első négy megye között volt két évvel ezelőtt, ahol bevezette a rendőrség az elektronikus megfigyelőrendszert. A köznapi fogalommal lábbilincsként emlegetett rendszerrel októberben 278 személyt figyeltek az országos hatóságok.

Lábbilincs segítségével több száz személyt figyeltek meg a hatóságok
2024. november 18., hétfő

Elhunyt a székelyudvarhelyi földrajztanár, akinek felépüléséért sokan összefogtak

Méltósággal viselt, súlyos betegség után elhunyt Székely Árpád, az a székelyudvarhelyi földrajztanár és fotográfus, akinek felépüléséért számos jóakaratú ember fogott össze az elmúlt hónapokban.

Elhunyt a székelyudvarhelyi földrajztanár, akinek felépüléséért sokan összefogtak
2024. november 18., hétfő

Újra engedélyt kérnek a szejkefürdői gázok és ásványvizek kitermeléséhez

Lejárt a korábbi engedély, így ismét kérnie kell a dokumentumot az államtól Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának a szejkefürdői mofettagázok és ásványvizek kitermelése érdekében – derült ki a hétfői tanácsülésen.

Újra engedélyt kérnek a szejkefürdői gázok és ásványvizek kitermeléséhez
2024. november 18., hétfő

Lázár János szerint az egységes magyar közösség jó eredményeket érhet el

Kelemen Hunor és az RMDSZ választási programja a családok megsegítésére, a vállalkozások támogatására összpontosít, a magyar közösség érdekeit tartja szem előtt – értékelte Lázár János, Magyarország építési és közlekedési minisztere Marosvásárhelyen.

Lázár János szerint az egységes magyar közösség jó eredményeket érhet el
2024. november 18., hétfő

Képeken a hétfő reggeli iskolabusz-baleset

Iskolabusz és személyautó ütközött hétfőn reggel a Maros megyei Csobotány térségében, két gyerek könnyebb sérüléseket szenvedett. A Maros megyei tűzoltóság képeket is közölt az esetről.

Képeken a hétfő reggeli iskolabusz-baleset
Képeken a hétfő reggeli iskolabusz-baleset
2024. november 18., hétfő

Képeken a hétfő reggeli iskolabusz-baleset

2024. november 18., hétfő

Kezdődnek a marosvásárhelyi könyvtári napok

Sok érdekes programot tartogatnak a marosvásárhelyi könyvtári napok november 18-22. között.

Kezdődnek a marosvásárhelyi könyvtári napok
2024. november 18., hétfő

Medve megölése miatt is tett feljelentést a Hargita megyei környezetőrség

Több mint 1,7 millió lej értékben rótt ki büntetést az év első tíz hónapjában a Hargita Megyei Környezetőrség; emellett több büntetőfeljelentést is tett, többek között egy medve feltételezett megölése miatt.

Medve megölése miatt is tett feljelentést a Hargita megyei környezetőrség
2024. november 18., hétfő

Több utcában is áramszünet lesz Székelyudvarhelyen

Javítási munkálatok miatt több helyen is áramszünet várható a hét második napján Székelyudvarhelyen – olvasható a polgármesteri hivatal közleményében.

Több utcában is áramszünet lesz Székelyudvarhelyen
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!