Hirdetés
Hirdetés

Több mint egymillió euró pénzmozgásait vizsgálják pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt Kovászna megyében

Képünk illusztráció •  Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Valutaváltásokkal, kétes banki tranzakciókkal, cégeknek nyújtott kölcsönökkel, fiktív visszafizetésekkel, valamint külföldi bankszámlákra történő átutalásokkal próbálta két személy elfedni az általuk elkövetett sikkasztást Kovászna megyében.

Székelyhon

2026. november 04., 08:402026. november 04., 08:40

Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen tartottak házkutatást a hatóságok pénzmosás, adócsalás és sikkasztás gyanúja miatt, kedden. Az ügyben büntetőeljárás folyik, egyelőre az elkövetők személyének megállapítása nélkül.

A nyomozás adatai szerint 2022 júniusa és 2023 decembere között egy részvénytársaság vagyonának igazgatásával, kezelésével és ellenőrzésével megbízott személyek

613 500 eurót utaltak át a vállalat bankszámláiról egy másik cég számláira.

Utóbbit az egyik olyan személy vezette, aki a károsult vállalat irányításában is részt vett.

Hirdetés

A pénzösszegek eltulajdonítását követően a megkárosított cég vezetői különböző tranzakciókkal megpróbálták eltitkolni az eltulajdonított pénz eredetét, útját, rendeltetését és tényleges kedvezményezettjeit. Ezt

rövid időközönként végrehajtott, egymást követő átutalásokkal valósították meg,

több magán- és jogi személy bankszámláin keresztül. 2021 novemberében a részvénytársaság akkori ügyvezetője két szerződés által összesen 450 000 eurót kölcsönzött egy korlátolt felelősségű társaságnak. Ezt a céget az a személy vezette, aki 2021. december 9-től átvette a részvénytársaság ügyvezetését. A pénzt a cinkosok más magán- és jogi személyek bankszámláira utalták tovább, azzal a céllal, hogy

elrejtsék a bűncselekményből származó pénz eredetét.

A nyomozás kiderítette, a károsult részvénytársaság ügyvezetője

az elsikkasztott pénzt kriptovalutákba fektette be,

az így szerzett jövedelmeket azonban nem vallotta be, ezáltal próbálva elkerülni az adófizetési kötelezettségeket.

A házkutatás során különböző iratokat, egy mobiltelefont és egy laptopot foglaltak le – számol be a Kovászna Megyei Ügyészség.

Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 03., kedd

Mi lesz a beépített erkélyekkel az új építésügyi törvény nyomán?

Sokan keresték fel az adóhivatalt és a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal urbanisztikai osztályát azok közül, akik az új urbanisztikai törvény megjelenése után a beépített erkélyeik törvényessége miatt kezdtek aggódni.

Mi lesz a beépített erkélyekkel az új építésügyi törvény nyomán?
Hirdetés
2026. november 03., kedd

December 24-e is munkaszüneti nap lesz Magyarországon

Már idén munkaszüneti nap lesz december 24-e, az Országgyűlés 193 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Tisza erről szóló törvényjavaslatát kedden.

December 24-e is munkaszüneti nap lesz Magyarországon
2026. november 03., kedd

Villanypásztor alatt nyúlt át a medve, és megsebesített egy embert

Megtámadott egy embert a medve a Bardoc melletti Erdőfülén hétfőn: a villanypásztor alatt átnyúlva harapta meg a kert végében ellenőrző tulajdonos lábát. A vadat a szomszéd és a kutyák riasztották el, a sérültet kórházba szállították és megműtötték.

Villanypásztor alatt nyúlt át a medve, és megsebesített egy embert
2026. november 02., hétfő

Házi őrizetbe került a rendőrök elől menekülő, kiskorú sofőr

Házi őrizetbe került egy 17 éves fiatal, aki jogosítvány nélkül, ittasan vezetett. Nem ő volt az egyetlen ittas sofőr, akit a Kovászna megyei rendőrök elkaptak.

Házi őrizetbe került a rendőrök elől menekülő, kiskorú sofőr
Hirdetés
2026. november 01., vasárnap

Minden feltétel adott, már csak pénz hiányzik a Hydrokov által tervezett nagy munkálatokhoz

Nagy volumenű beavatkozásokra készül az Acuaqov közösségi társuláson keresztül a Hydrokov Rt., amihez Kovászna megye huszonöt községében és a megyeszékhelyen is harminc évre koncesszióba kapja a területeket az önkormányzatoktól.

Minden feltétel adott, már csak pénz hiányzik a Hydrokov által tervezett nagy munkálatokhoz
2026. október 30., péntek

Háromszék pulzusát vizsgálta az indiai nagykövet

Háromszékre látogatott dr. Manoj Kumar Mohapatra, India rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Romániában és a Moldovai Köztársaságban. A vendég a megyeházán találkozott helyi önkormányzati vezetőkkel.

Háromszék pulzusát vizsgálta az indiai nagykövet
2026. október 30., péntek

Forgalomkorlátozásra kell számítani a sepsiszentgyörgyi temetők környékén

Forgalomváltozás lesz a sepsiszentgyörgyi temetők környékén mindenszentek és halottak napja idején.

Forgalomkorlátozásra kell számítani a sepsiszentgyörgyi temetők környékén
Hirdetés
2026. október 29., csütörtök

Megtalálták a Málnásfürdőről eltűnt kiskorút – frissítve

Egy 16 éves, málnásfürdői lány megtalálásához kéri a lakosság segítségét a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Megtalálták a Málnásfürdőről eltűnt kiskorút – frissítve
2026. október 29., csütörtök

Com'on Sepsi: szélesebb körben kapnak lehetőséget a fiatalok közösségi programok szervezésére

Háromszéken idén tágabb körben kapnak lehetőséget a fiatalok közösségszervező munkára: már nemcsak Sepsiszentgyörgyön hirdették meg a Com'on Sepsi programot, hanem a Sepsi Metropoliszövezet négy községében is.

Com'on Sepsi: szélesebb körben kapnak lehetőséget a fiatalok közösségi programok szervezésére
2026. október 29., csütörtök

Emlékezés és közös ünnep a 36. Népzene- és Néptánctalálkozón

Kallós Zoltánra, Deák Gyulára és Jánosi Józsefre emlékeznek a 36. Népzene- és Néptánctalálkozón. A sepsiszentgyörgyi rendezvény fő meghívottja a Magyar Állami Népi Együttes.

Emlékezés és közös ünnep a 36. Népzene- és Néptánctalálkozón
Hirdetés