Tizenhétmilliós adócsalási vád ócskavasügyben

Fotó: Boda L. Gergely

Bűnvádi eljárást indított a DNA egy marosvásárhelyi cégvezető és több kereskedelmi társaság alkalmazottja illetve adminisztrátora ellen nagyértékű adócsalás vádjával.

Bakó Zoltán

2015. június 13., 10:482015. június 13., 10:48

2015. június 15., 14:432015. június 15., 14:43

A vádlottak ellen a megyei törvényszék szabadlábon folytat vizsgálatot. A DNA pénteki közleményéből kiderül, hogy a marosvásárhelyi Feier Impex Kft. ügyvezetője, Ioan Feier ellen 613 terhelő bizonyíték szolgál a folyamatos formában elkövetett adócsalási vád alapjául. Rajta kívül több más személy (Sergiu Ionel Sarvadi, Cătălin, Marioara, Ioniță, Gabriel, Argentina, Mândra, Teofil, Dănuț, Ferdinant, Dragoș, Cristinel, Bogdan, Florin, Ferdinand Stănescu, Viorel Hamzea, Cristinel Bălan) ellen emeltek vádat adócsalásban való bűnrészesség miatt.

A vádiratban a DNA ügyészei a következőket állítják: 2010. január 4. és 2012. október 4. között Ioan Feier vádlott a többi vádlottal együtt kialakított egy gazdasági-pénzügyi kört, amelynek segítségével valótlan kereskedelmi tevékenységeket jegyeztek be a Feier Impex Kft. könyvvitelébe. A vas- és színesfémhulladékkal kapcsolatos hamis kereskedelmi tranzakciókat 613 fiktív számlával vezették be a kereskedelmi társaság könyvelésébe, majd ezeket a tranzakciókat banki eszközökkel formálisan kifizették több kereskedelmi társaságnak, azt a látszatot keltve, hogy a fémhulladékok eredete legális. Ezután a fémhulladékot egy másik cégnek szállították le. Ezáltal olyan pénzügyi eszközökkel való körforgalmat szimuláltak, amely a legális kereskedelmi tevékenység látszatát keltette.

A bűntársak esetében az ügyészek irreális adatok bevezetését állapították meg a kereskedelmi társaságok könyvvitelébe. Más vádpontok szerint fiktív pénzügyi dokumentumokkal való visszaélést, valósnak tűnő, valójában hamis kereskedelmi tevékenységről szóló iratokat banki kirendeltségekhez való juttatását valósították meg, segítették Ioan Feier vádlottat a hamis körforgalom kialakításában, banki kirendeltségektől pénzösszegeket vettek fel s azokat visszafordították körforgalomba, formális kifizetéseket eszközölve.

Az ügyben a Brassói Regionális Közpénzügyi Igazgatóság és a Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóság civil félként lépett fel Ioan Feier vádlott és az általa adminisztrált korlátolt felelősségű társaság ellen 17.534.601 lejes kárrendezési követeléssel, amihez kamatok és késedelmi kamatok is járulnak. Az ügyészség biztonsági pénzügyi zárlatot rendelt el Ioan Feier, valamint az általa vezetett kft. ingó és ingatlan vagyonára.