Pénzmosás gyanújával tartottak házkutatásokat

Hat házkutatást tartott Maros megyében a megyei rendőr-főkapitányság gazdasági bűncselekményeket vizsgáló szolgálata két kereskedelmi társaságnál és azok ügykezelőinek lakásán, mivel a társaságok és azok vezetői esetében felmerült az adócsalás és pénzmosás gyanúja – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Bakó Zoltán

2016. május 25., 18:292016. május 25., 18:29

A gyanút arra alapozták, hogy a könyvelési iratok között felbukkant néhány számla, amelyeknek nem volt valós pénzügyi hátterük. Még május 10-én jegyeztek be egy bűnügyi iratcsomót ezzel kapcsolatban a gazdasági rendőrségen, amelynek tárgya az adócsalás.

A házkutatások után a megyei törvényszék melletti ügyészség elrendelte egy 28 éves marosvásárhelyi személy ellen a vizsgálatok folytatását adócsalás és pénzmosás gyanújával.

Az ügyészségi indoklás szerint a 28 éves marosvásárhelyi férfi, egy kereskedelmi társaság ügyvezetője 2012 júniusa és 2015 júliusa között 675 darab számlát jegyzett be a cég könyvelésébe gépkocsialkatrészek fiktív beszerzéséről, amelyeket 12, az ország különböző részeiben működő kereskedelmi társaság állított ki. A számlák értéke  3.323.861 lej, ezzel az állami költségvetést  3.323.000 lej értékben károsította meg. A fiktív számlákat ugyancsak fiktív nyugtákkal fedték le, s a pénzügyi tranzakciók során a számlákon szereplő összegeket az ügyvezető felvette a társaság kasszájából. A házkutatások során a rendőrök könyvelési dokumentumokat foglaltak le. A cég ügyvezetőjét 24 órára őrizetbe vették és az előzetes letartóztatásba helyezését fogják kérni.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. július 12., szombat

Folyamatban van egy, a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottjához közelálló személy kihallgatása

Egy férfit fogtak el és kísértek kihallgatásra a Maros megyei rendőrök szombaton délután, aki a hétfőn történt mezőméhesi gyilkossággal kapcsolatban segíthet nyomravezetni a hatóságokat.

Folyamatban van egy, a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottjához közelálló személy kihallgatása
2025. július 11., péntek

Magyar lány a tízes mögött: Ujfalvi-Veres Dorothea, Maros megye egyetlen tízes román érettségizője

Ujfalvi-Veres Dorothea az egyetlen magyar diák Maros megyében, aki idén tízest szerzett a román érettségin. Sikerének titka gyerekkoráig nyúlik vissza: a szülői példa, a nyitottság és a hétköznapi nyelvhasználat szinte pótolhatatlan.

Magyar lány a tízes mögött: Ujfalvi-Veres Dorothea, Maros megye egyetlen tízes román érettségizője
2025. július 11., péntek

Miniszteri ebéd a kórházban: Rogobete szerint példaértékű a kórházi menü

Marosvásárhelyre látogatott Alexandru-Florin Rogobete egészségügyi miniszter, aki megtekintette két új egészségügyi létesítmény építkezését, és kórházi ebédet fogyasztott, „példaértékűnek” nevezve a menüt.

Miniszteri ebéd a kórházban: Rogobete szerint példaértékű a kórházi menü
2025. július 10., csütörtök

Kristályt árultak, rács mögé kerülhetnek

Előzetes megfigyelést követően a rendőrök tetten értek két fiatalt, akik kiemelten veszélyes kábítószernek minősülő metamfetamint (köznyelven kristály) akartak eladni Marosvásárhelyen.

Kristályt árultak, rács mögé kerülhetnek
Kristályt árultak, rács mögé kerülhetnek
2025. július 10., csütörtök

Kristályt árultak, rács mögé kerülhetnek

2025. július 10., csütörtök

Néptánc és zongorakoncert Szovátán

Kulturális programokkal várják a vendégeket és a helybélieket minden hétvégén Szovátán.

Néptánc és zongorakoncert Szovátán
Néptánc és zongorakoncert Szovátán
2025. július 10., csütörtök

Néptánc és zongorakoncert Szovátán

2025. július 10., csütörtök

Pénzhiány miatt újabb marosszéki településen maradnak el a városnapok

Miután idén márciusban 39 alkalmazottól vált meg a Marosludas Polgármesteri Hivatala, csütörtökön bejelentették, hogy elmaradnak a városnapok.

Pénzhiány miatt újabb marosszéki településen maradnak el a városnapok
2025. július 10., csütörtök

Éjszaka is kutattak a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottja után

Éjszaka is több százan keresték azt a 37 éves férfit, akit egy mezőméhesi nő halálával és gyújtogatással gyanúsítanak.

Éjszaka is kutattak a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottja után
2025. július 10., csütörtök

Egy ember meghalt, egy súlyosan megsérült egy Maros megyei autóbalesetben

Súlyos baleset történt Maros megyében, Kisszentlőrincnél csütörtök délelőtt, egy személy életét már nem sikerült megmenteni.

Egy ember meghalt, egy súlyosan megsérült egy Maros megyei autóbalesetben
2025. július 10., csütörtök

Épül az új börtön, addig is túlzsúfoltak a cellák

Július végére kellett volna elkészüljön az új börtön Marosvásárhely mellett, Marosszentkirályon, de az anyagiak hiánya miatt akadozik a beruházás. Közben a cellák túlzsúfoltak, az alkalmazottak kevesen vannak.

Épül az új börtön, addig is túlzsúfoltak a cellák
2025. július 09., szerda

Egy kiskorú lányt is megerőszakolt korábban a gyilkosság gyanújával körözött Maros megyei férfi

Borzalmas részletek derültek ki a Mezőméhesen történt gyilkosság ügyében: a rendőrség által körözött Emil Gânj nemcsak egy korábbi gyilkosságért ült már, hanem 2008-ban egy kiskorúval elkövetett szexuális bűncselekmény miatt is elítélték.

Egy kiskorú lányt is megerőszakolt korábban a gyilkosság gyanújával körözött Maros megyei férfi