59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt

59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.

Bakó Zoltán

2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49

Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.

A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. március 28., csütörtök

Vihar tombol Udvarhelyszéken, többen áram nélkül maradtak

Négy település több mint 900 felhasználója maradt elektromos áram nélkül Udvarhelyszéken a csütörtök délelőtti vihar miatt.

Vihar tombol Udvarhelyszéken, többen áram nélkül maradtak
2024. március 28., csütörtök

Villanyoszlopok dőltek ki Székelyudvarhelyen a szeles időben

Villanyoszlopok dőltek ki a szeles időjárásban Székelyudvarhelyen csütörtök délelőtt, az eset következtében lezártak egy útszakaszt.

Villanyoszlopok dőltek ki Székelyudvarhelyen a szeles időben
2024. március 28., csütörtök

Éhező, halálukig sínylődő békákon segíthetünk

A vízóraaknák, pincék fogságába került békák, elsősorban a varangyok mentésére kéri az embereket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.

Éhező, halálukig sínylődő békákon segíthetünk
2024. március 28., csütörtök

Kezdődik a Nagy István festő sétány felújítása

Jövő héten kezdődik, és várhatóan június közepéig tart majd a gázszolgáltató nagyberuházása Csíkszeredában a Nagy István festő sétányon, amelynek során gázvezetékeket cserélnek. A munkálatok az említett terület teljes felújítását előzik meg.

Kezdődik a Nagy István festő sétány felújítása
2024. március 28., csütörtök

Készül az övezeti rendezési terv, ismét lehet gokartpályája Csíkszeredának

A csíkszeredai Rét utca közelében sportbázis épülne gokartpályával, egy helyi magáncég el is indította az eljárást az övezeti rendezési terv (PUZ) elkészítéséhez. A városháza honlapján tette közzé a dokumentációt.

Készül az övezeti rendezési terv, ismét lehet gokartpályája Csíkszeredának
2024. március 28., csütörtök

Szerencse Csíkszéken: évtizedek óta ott lehetett a kertben, és most megtalálta

Valószínűleg a második világháborúból származó lövedéket talált szerda este egy férfi az udvarán a Csíkrákos községhez tartozó Göröcsfalván.

Szerencse Csíkszéken: évtizedek óta ott lehetett a kertben, és most megtalálta
2024. március 28., csütörtök

Változik az ügyfélfogadási program a székelyudvarhelyi városházán

A húsvéti ünnepek közeledtével megváltozik a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal ügyfélfogadási programja – hívják fel a figyelmet csütörtökön közzétett bejegyzésükben az illetékesek.

Változik az ügyfélfogadási program a székelyudvarhelyi városházán
2024. március 28., csütörtök

Vízszünet Székelyudvarhelyen

Vízszünetre lehet számítani a székelyudvarhelyi Győzelem utcában csütörtök reggeltől kora délelőttig.

Vízszünet Székelyudvarhelyen
Vízszünet Székelyudvarhelyen
2024. március 28., csütörtök

Vízszünet Székelyudvarhelyen

2024. március 28., csütörtök

Teljesen átrajzolnák a marosvásárhelyi Bolyai utcát

Nagylélegzetű változásokat kezdeményez a városvezetés Marosvásárhelyen a Bolyai utcában. A tervek szerint a Rózsák terétől a Köteles Sámuel utcáig felszámolják a parkolóhelyeket, egy síkba helyezik a járdát és az utcát.

Teljesen átrajzolnák a marosvásárhelyi Bolyai utcát
2024. március 27., szerda

A menetlevél szerint hét köbméter fát szállítottak, azonban a rakományban jóval több volt ennél

Illegális faanyag-szállítót fogtak el a szászrégeni rendőrök szerdára virradóra. Az elkövetők közel 26 köbméter faanyaggal szállítottak többet, mint amennyiről el tudtak számolni.

A menetlevél szerint hét köbméter fát szállítottak, azonban a rakományban jóval több volt ennél
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik,
rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!
Hirdessen a Székelyhonon!
Ma feladja, hamarosan megjelenik, rövid időn belül eredményt hoz! Feladok egy hirdetést!