Az ilyen átutalások során a jelentős és gyors nyereségre vágyó emberek felfedik személyazonosságukat, bankkártyaadataikat, és nagy összegeket utalnak át, azzal a kockázattal, hogy a befektetett összegeket végül nem tudják kivenni, és csalás áldozatává válnak.

A legismertebb ilyen kerülendő platformok: CERTAINVEST (http://certainvest.io/); GISCAPITAL (https://giscapital.com, https://giscapital.word, https://g-c.trade); TRUST LION (https://ltrust.trade/, https://trustlion.pro); CLAIR CAPITAL LTD (http://clair.capital, https://clairtrade.pro/); MERRICKS INVEST ( https://mericksinvest.cc); TRADE UNION (https://trade-union.pro/); IMPORT CAPITAL (https://importcapital.co/); INFLUX FINANCE (https://influxfinance.pro); METEOR TRADE (https://meteortrade.co, https://meteortrade.pro); WIZZ CAPITAL (https://my.wizzcapital.net); GENOXINVEST/GENOX LTD UK (https://genox.trade/).

Mire figyeljünk?

A csalások és kellemetlen helyzetek elkerülése végett a rendőrség a következőket javasolja:

• ne lépjen olyan linkekre, amelyek rövid időn belül nagy pénznyereséget ígérnek;

• ne kommunikáljon és ne tartson fenn kapcsolatot e platformok képviselőivel, akik pénzügyi elemzőknek nevezik magukat, függetlenül attól, hogy mennyire ragaszkodnak hozzá, és nyomást gyakorolnak Önre;

• tájékozódjon a platformról, mielőtt ilyen befektetésbe kezd. Egy egyszerű keresőmotoros keresés segíthet megkülönböztetni egy valódi és egy fiktív céget;

• ne adjon meg személyes adatokat, bankszámlaadatokat, személyes dokumentumok másolatát, bankkártyát vagy bármilyen más okiratot;

• az állítólagos pénzügyi elemzők kérésére se telepítsen és használjon bizonyos alkalmazásokat (pl. AnyDesk), amelyek segítségével hozzáférést biztosíthat telefonján, táblagépén, laptopján tárolt adataihoz;

• ne bízzon az ígért jövedelmekben, hozamokban (pl: 20% naponta, 15% hetente), ugyanis ezek a nyereségek gyakorlatilag elérhetetlenek, és csupán a befektetésre csábítás a cél;

• még ha a „pénzügyi elemzők” meg is mutatják Önnek az állítólagos számláját, ahol az Ön nyereségét illusztrálják, ezek hamisak, csak arra szolgálnak, hogy félrevezessék és tévedésben tartsák Önt, további befektetések reményében.

Ezekre a csalásokra általában akkor derül fény, amikor a befektető ki szeretné venni az ígért nyereségét, ám cserébe újabb utalásokra kérik (kivételi díj, büntetés, stb.), ezzel ahelyett, hogy nyereséghez jutna, továbbra is csak fizet. A rendőrség mindenkinek azt javasolja, legyenek óvatosak, vegyék figyelembe a fent említett tanácsokat, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává.