Hirdetés
Hirdetés

59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.

Bakó Zoltán

2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49

Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.

A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Hirdetés
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 30., szerda

Elbukott parlamenti szavazáson a Mureșan-kormány

Nem sikerült megszerezni a beiktatásához szükséges 233 szavazatot a PNL, az USR és az RMDSZ által támogatott Mureșan-kormánynak.

Elbukott parlamenti szavazáson a Mureșan-kormány
Hirdetés
2026. szeptember 30., szerda

Simion: addig nem szavazunk meg egyetlen kormányt sem, amíg Georgescut szabadon nem engedik

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői és szenátorai nem szavazzák meg a Mureșan-kormányt, és más kabinetet sem támogatnak mindaddig, amíg Călin Georgescu volt államfőjelöltet nem bocsátják szabadon.

Simion: addig nem szavazunk meg egyetlen kormányt sem, amíg Georgescut szabadon nem engedik
2026. szeptember 30., szerda

Siegfried Mureșan a parlamenti szavazás előtt: célunk, hogy egyetlen lej közpénzt se pazaroljunk el

A kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán a kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kormánya egy modern, virágzó, igazságos és biztonságos ország megteremtésére törekszik.

Siegfried Mureșan a parlamenti szavazás előtt: célunk, hogy egyetlen lej közpénzt se pazaroljunk el
2026. szeptember 30., szerda

Nicușor Dan Prágában: jó esély van arra, hogy a politikusok megállapodjanak a válság lezárásáról

Nicușor Dan államfő szerdán Prágában kijelentette, hogy ha a romániaiak „túlnyomó többsége” a politikai válság lezárását akarja, jó esély van arra, hogy a politikusok megállapodásra jussanak ennek érdekében.

Nicușor Dan Prágában: jó esély van arra, hogy a politikusok megállapodjanak a válság lezárásáról
Hirdetés
2026. szeptember 30., szerda

Modern államot és erős polgárokat ígér programjában Siegfried Mureșan

Modern államot és erős polgárokat ígért Romániának Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán, a kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán.

Modern államot és erős polgárokat ígér programjában Siegfried Mureșan
2026. szeptember 30., szerda

Tarr Zoltán: kiegyensúlyozottabb lett a tájékoztatás a közmédiában a Republikon elemzése szerint

Kiegyensúlyozottabb és változatosabb lett a tájékoztatás az M1 Híradóban a Republikon Közmédiafigyelő elemzése szerint – hívta fel a figyelmet Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebookon-oldalán.

Tarr Zoltán: kiegyensúlyozottabb lett a tájékoztatás a közmédiában a Republikon elemzése szerint
2026. szeptember 30., szerda

Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a bíróság, Hankó Balázs letartóztatását pedig indítványozta az ügyészség

Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatásáról döntött a bíróság szerdán, Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását pedig indítványozta az ügyészség szerdán.

Elrendelte Seszták Miklós letartóztatását a bíróság, Hankó Balázs letartóztatását pedig indítványozta az ügyészség
Hirdetés
2026. szeptember 30., szerda

Nem csak kottákat és hangszereket visznek magukkal a zenészek a budapesti fellépésre

Bogányi Gergely zongoraművésszel lép fel a budapesti Zeneakadémián a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, de az út nemcsak a koncertről szól: a szervezők diplomáciai, turisztikai, gasztronómiai és üzleti programokkal is bemutatják Maros megyét.

Nem csak kottákat és hangszereket visznek magukkal a zenészek a budapesti fellépésre
2026. szeptember 30., szerda

A PSD szavazataira nem számíthat a Mureșan-kormány, mert nem fognak szavazni

A Szociáldemokrata Párt (PSD) törvényhozói részt vesznek a Mureșan-kormány beiktatásáról döntő parlamenti ülésen, de nem fognak szavazni – közölte szerdán Mihai Fifor képviselő.

A PSD szavazataira nem számíthat a Mureșan-kormány, mert nem fognak szavazni
2026. szeptember 30., szerda

Félrelépni szabad – új magyar vígjáték érkezik a mozikba

Egy héttel a magyarországi premier után Erdélybe is megérkezik a Félrelépni szabad című film, amelyet október 2-ától vetítenek a romániai mozikban.

Félrelépni szabad – új magyar vígjáték érkezik a mozikba
Hirdetés