59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt
A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció
Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.
Bakó Zoltán
2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49
Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.
A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
CsíkszékEzek is érdekelhetik
A rovat további cikkei
Elhunyt Tim Curry színészlegenda
80 éves korában elhunyt Tim Curry színészlegenda, a Rocky Horror Picture Show és az It sztárja, aki közel 250 filmben szerepelt pályafutása során.
Elhunyt Tim Curry színészlegenda
Elfogadta a képviselőház a helyreállítási terv operatív és pénzügyi lezárását szabályozó törvénytervezetet
A képviselőház szerdán döntő házként elfogadta a helyreállítási terv (PNRR) operatív és pénzügyi lezárását szabályozó törvénytervezetet.
Elfogadta a képviselőház a helyreállítási terv operatív és pénzügyi lezárását szabályozó törvénytervezetet
A szakszervezetek és az elnök szerint a pártok felelősek a bérreform kudarcáért
Az elmúlt időszakban kormányzó pártokat terheli a teljes felelősség azért, ahogyan az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében vállalt bérreformot kezelték – közölte szerdán az öt országos szakszervezeti szövetség.
A szakszervezetek és az elnök szerint a pártok felelősek a bérreform kudarcáért
Üzenet az Úzvölgyében nyugvó hősöknek: neveteket megőrizzük, emléketeket továbbadjuk
Százak vettek részt a szemerkélő esőben tartott úzvölgyi megemlékezésen szerdán.
Üzenet az Úzvölgyében nyugvó hősöknek: neveteket megőrizzük, emléketeket továbbadjuk
Egymást okolja a PNL és a PSD az új közalkalmazotti bértörvény elfogadásának kudarcáért
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) tudatosan akadályozza az új egységes bértörvény elfogadását, a szociáldemokraták viszont a liberálisokat teszik felelőssé a jogszabálytervezet kudarcáért.
Egymást okolja a PNL és a PSD az új közalkalmazotti bértörvény elfogadásának kudarcáért
Ütőhangszeres táborba várják a gyerekeket Gyergyószentmiklóson
A Tónidob perkúció tábor augusztus 31. és szeptember 3. között várja a dobolás és az ütőhangszerek iránt érdeklődő gyerekeket és fiatalokat. Péntekig lehet még jelentkezni.
Ütőhangszeres táborba várják a gyerekeket Gyergyószentmiklóson
Jéglavina okozott áradást Nepálban, közel százan meghaltak, több százan eltűntek
Legalább 95 ember életét vesztette, és több mint 380-an eltűntek Himalája határvidékén pusztító villámárvizek következtében Nepálban. A katasztrófát a Kínát és Nepált összekötő folyó partjairól feltörő sár-, víz- és törmelékáradat okozta.
Jéglavina okozott áradást Nepálban, közel százan meghaltak, több százan eltűntek
Narancssárga viharriasztás van érvényben Maros megye több településén is
Az Országos Meteorológiai Igazgatóság narancssárga riasztást adott ki szerda estére következő Maros megyei településekre: Szováta, Sóvárad, Makfalva, Székelybere, Nyárádremete, Nyárádmagyarós és Kibéd.
Narancssárga viharriasztás van érvényben Maros megye több településén is
Gondosóra program indul, és újra lesz pályázat művelődési szervezetek számára Gyergyószentmiklóson
Szociális gondosóra-program bevezetése, a civil pályázati rendszer újraindítása, valamint a városi költségvetés módosítása is a napirenden szerepelt a gyergyószentmiklósi képviselő-testület szerdai ülésén. A Monturistnak újabb levelet küldenek.
Gondosóra program indul, és újra lesz pályázat művelődési szervezetek számára Gyergyószentmiklóson
Heves zivatarok várhatók szerda este Korond térségében
Narancssárga riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat több településre Hargita megyében szerda estére. Erős széllökések, jégeső és villámlás is kísérheti a ma esti vihart Korond térségében.
Heves zivatarok várhatók szerda este Korond térségében
Látogatottsági adatokMédiatér
Médiatér alkalmazás
Rádió GaGa alkalmazás
Minden jog fenntartva!
szóljon hozzá!