59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt
A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció
Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.
Bakó Zoltán
2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49
Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.
A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
CsíkszékEzek is érdekelhetik
A rovat további cikkei
Megtaláltuk azt az életmódbeli mutatót, amiben Románia az EU élmezőnyében van
Közzétette legfrissebb eredményeit az elhízottságról az Európai Unió Statisztikai Hivatala, az Eurostat. A szeptember elején ismertetett adatok a 2025-ös évre vonatkoznak.
Megtaláltuk azt az életmódbeli mutatót, amiben Románia az EU élmezőnyében van
Csak úgy váltogatta az autókat a Romániába menekült gyanúsított, mielőtt elfogták
Még agy autót elkötött, aztán vett is egyet, mielőtt elkapták a rendőrök azt a moldovai férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ellopott egy autót Bulgáriában, amit végül egy Mehedinţi megyei erdő közelében hagyott menekülés közben.
Csak úgy váltogatta az autókat a Romániába menekült gyanúsított, mielőtt elfogták
Áramszolgáltatás: elkezdődött a drágítás, kiszámolták, hogy ez mennyit jelent lejben a végszámlán
Drágítást jelentett be Románia legnagyobb villamosenergia-termelője: a Hidroelectrica a lakosságnak értékesített energia árának mintegy 7 százalékos emelését tervezi. Ez minden elfogyasztott 100 kWh után kb. 8 lejes többletet jelent a villanyszámlán.
Áramszolgáltatás: elkezdődött a drágítás, kiszámolták, hogy ez mennyit jelent lejben a végszámlán
Hetvenhárom szórványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben
Hetvenhárom szórványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben a hétfőn elkezdődött új tanévben az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programja révén.
Hetvenhárom szórványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben
Orbán Anita: előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében
Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében – közölte Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere hétfői Facebook-bejegyzésében.
Orbán Anita: előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében
A védelmi tanács szerint az USA katonai jelenlétének megerősítése stratégiai befektetés Románia biztonságába
Az Egyesült Államok ű katonai jelenlétének megerősítése stratégiai befektetés Románia biztonságába – közölte hétfőn az elnöki hivatal a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése után.
A védelmi tanács szerint az USA katonai jelenlétének megerősítése stratégiai befektetés Románia biztonságába
A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár Magyarországon
A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.
A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár Magyarországon
A tűzvész óta kézzel válogatják a hulladékot a lécfalvi lerakónál, ez azonban nem hatékony
A lécfalvi hulladékválogató csarnok leégése után kézzel válogatják Kovászna megye szelektív hulladékát, ez azonban csak rövid távon működhet. Hogy hogyan tovább, arról három héttel a tűzeset után még mindig nincs határozott elképzelés.
A tűzvész óta kézzel válogatják a hulladékot a lécfalvi lerakónál, ez azonban nem hatékony
Megölte a nagyanyját, életfogytiglani börtönbüntetést kapott
Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt a Miskolci Törvényszék nem jogerősen egy férfit, aki két évvel ezelőtt megölte a nagyanyját a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Girincsen – közölte a törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel hétfőn.
Megölte a nagyanyját, életfogytiglani börtönbüntetést kapott
Bejegyzetlen motorkerékpárral, jogosítvány nélkül közlekedett, az alkoholtesztet pedig megtagadta
Járművezetői engedélye nem volt, ráadásul rendszám nélküli motorbiciklivel közlekedett vasárnap délután egy férfi a 131A jelzésű megyei út homoródszentmártoni szakaszán – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Bejegyzetlen motorkerékpárral, jogosítvány nélkül közlekedett, az alkoholtesztet pedig megtagadta
Látogatottsági adatokMédiatér
Médiatér alkalmazás
Rádió GaGa alkalmazás
Minden jog fenntartva!
szóljon hozzá!