59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt
A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció
Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.
Bakó Zoltán
2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49
Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.
A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Csíkszék
A rovat további cikkei
Rendkívüli tanácsülésen döntöttek az elektromos buszok beszerzéséről Csíkszeredában
A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület keddi rendkívüli ülésén fogadta el a tíz elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozásához szükséges határozatokat.
Rendkívüli tanácsülésen döntöttek az elektromos buszok beszerzéséről Csíkszeredában
A bürokrácia útját állja az orvosoknak, változtatásokat ígér a miniszter
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, hogy rövidesen átalakítja a szakképesítések, képzési időszakok és kiegészítő tanulmányi okiratok elismeréséért, illetve honosításáért felelős bizottságok összetételét.
A bürokrácia útját állja az orvosoknak, változtatásokat ígér a miniszter
Földrengésre ébredtek hajnalban Sepsiszentgyörgytől nem messze
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt kedden 5 óra 42 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Földrengésre ébredtek hajnalban Sepsiszentgyörgytől nem messze
Előzetesbe került két ember, akik tűzoltókat bántalmaztak
Előzetes letartóztatásba helyeztek két férfit a Ștefănești-en vasárnap este történt incidens után, amelyben egy tűzoltó oltás közben megsérült – közölte az Argeș megyei rendőrség.
Előzetesbe került két ember, akik tűzoltókat bántalmaztak
Napokon belül elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást
A következő napokban elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást.
Napokon belül elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást
Hídáteresz felújítását tervezik Mezőbergenyében
Hídáteresz felújítását tervezik Mezőbergenyében
Szenátus: ötszázalékos önrésszel vásárolhatnak lakást a 35 év alatt fiatalok 140 ezer euróig
Elfogadta a szenátus azt a jogszabályjavaslatot, amely szerint a 35 éven aluliaknak mindössze 5 százalékos önrészt kellene fizetniük, ha az Új otthon program keretében 70 ezer és 140 ezer euró közötti finanszírozással vásárolnak lakást.
Szenátus: ötszázalékos önrésszel vásárolhatnak lakást a 35 év alatt fiatalok 140 ezer euróig
Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Jelentkezett a Román Lottótársaság központi székhelyén hétfőn az a nyertes, aki az október 22-i Loto 6/49 sorsoláson elvitte az első kategóriás, 17 760 754,40 lejes (több mint 3,32 millió eurós) főnyereményt.
Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos
Fehérorosz és ukrán állampolgárok által végrehajtott erdélyi szabotázsakciót tárt fel a román hírszerzés
A gyanúsítottak egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai lehetnek, és érintettek a brassói Carfil ipari telephelyén, a Romarm egyik leányvállalatánál történt robbanásban – írja közleményében a SRI és a DIICOT.
Szigorítás jöhet az elektromos rollereseknek, a szenátus már rábólintott
Elfogadott hétfőn a szenátus egy törvénytervezetet, amely életkortól függetlenül kötelezővé tenné a bukósisak viselését a közutakon elektromos rollerrel vagy elektromos kerékpárral közlekedők számára.
Szigorítás jöhet az elektromos rollereseknek, a szenátus már rábólintott
Látogatottsági adatokMédiatér
Médiatér alkalmazás
Rádió GaGa alkalmazás
Minden jog fenntartva!
szóljon hozzá!