59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt
A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció
Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.
Bakó Zoltán
2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49
Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.
A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
CsíkszékEzek is érdekelhetik
A rovat további cikkei
Székelyföldi megyébe is elérnek a szálak a határátkelőhelynél kirobbant korrupciós ügyben
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) hétfőn közel száz helyszínen tart házkutatást hat megyében egy korrupciós ügyben, amelyben több határrendőr és vámhivatalnok érintett.
Székelyföldi megyébe is elérnek a szálak a határátkelőhelynél kirobbant korrupciós ügyben
Kormányalakítás: mi lesz a mai nap végkimenetele? Szavazzunk a Székelyhonon
Negyedik kormányfőjelöltjét nevezheti meg hétfőn este Nicușor Dan államfő, miután az eddigi próbálkozásai kudarcba fulladtak. Mit hoz a mai nap? Szavazzon!
Kormányalakítás: mi lesz a mai nap végkimenetele? Szavazzunk a Székelyhonon
Rákapcsoltak a rendőrök: közel kétszáz bírság néhány óra alatt
Közel kétszáz bírságot szabtak ki a rendőrök vasárnap 13 és 17 óra között a 15-ös országúton tartott nagyszabású közlekedési ellenőrzés során Hargita megyében.
Rákapcsoltak a rendőrök: közel kétszáz bírság néhány óra alatt
A többség már beért a munkahelyére, mire hétfőn reggel rengeni kezdett a föld
A Richter-skála szerint 3,8-as erősségű földrengés történt hétfő reggel 8 óra 36 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A többség már beért a munkahelyére, mire hétfőn reggel rengeni kezdett a föld
Három elbukott, jöhet a negyedik: ki állja ki a parlamenti próbát?
Háromszor is jelölt miniszterelnököt Nicușor Dan államfő a kormányválság kirobbanása óta, de mindhiába: kormányt egyik sem tudott alakítani. Ma jöhet a negyedik jelölt, de előtte tekintsünk vissza, hogyan jutottunk ide.
Három elbukott, jöhet a negyedik: ki állja ki a parlamenti próbát?
A héten kiderül, kik kapják idén a Nobel-díjakat
Október 5. és 12. között jelentik be az idei Nobel-díjak kitüntetettjeit. A sort hétfőn az orvosi-élettani Nobel-díj nyitja Stockholmban, majd a hét folyamán a fizika, a kémia és az irodalom területén is kihirdetik a díjazottakat.
A héten kiderül, kik kapják idén a Nobel-díjakat
Akár 1500 dolláros ösztöndíjra pályázhatnak a tehetséges fiatalok
A tudomány és a művészet területén alkotó székelyföldi és erdélyi fiatalok jelentkezését várja a Székely Előfutár Alapítvány. Az idei pályázaton nyertesenként legfeljebb 1500 dolláros támogatást ítélnek oda.
Akár 1500 dolláros ösztöndíjra pályázhatnak a tehetséges fiatalok
Nicușor Dan ismét egyeztet a parlamenti pártokkal a miniszterelnök-jelöltről
Újabb konzultációkat hívott össze hétfőre Nicușor Dan román államfő a parlamenti pártokkal és frakciókkal a következő miniszterelnök-jelölt kijelölése érdekében.
Nicușor Dan ismét egyeztet a parlamenti pártokkal a miniszterelnök-jelöltről
Szentkirály lovasa nyerte a 19. Nemzeti Vágtát; székelyföldi versenyző nem jutott a döntőbe
Szentkirály lovasa, Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. Nemzeti Vágta döntőjét vasárnap a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban – közölték a szervezők.
Szentkirály lovasa nyerte a 19. Nemzeti Vágtát; székelyföldi versenyző nem jutott a döntőbe
Szándékosan gyújthatta meg a matracát, szénné égett egy nő a brassói tüdőkórházban – frissítve
Tűz ütött ki vasárnap a brassói tüdőgyógyászati kórházban, egy páciens szénné égett a kórház első emeletén – közölte az egészségügyi minisztérium.
Szándékosan gyújthatta meg a matracát, szénné égett egy nő a brassói tüdőkórházban – frissítve
Látogatottsági adatokMédiatér
Médiatér alkalmazás
Rádió GaGa alkalmazás
Minden jog fenntartva!
szóljon hozzá!