59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt
A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció
Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.
Bakó Zoltán
2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49
Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.
A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
CsíkszékEzek is érdekelhetik
A rovat további cikkei
Sulyok Tamás jogi eszközökkel is harcolni fog, hogy köztársasági elnök maradhasson
Sulyok Tamás jogi eszközök alkalmazásával is harcolni fog a maradásáért, és azzal vádolta meg az új kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére.
Sulyok Tamás jogi eszközökkel is harcolni fog, hogy köztársasági elnök maradhasson
Nem lesz ellenjelöltje Bolojannak a PNL rendkívüli kongresszusán
Ilie Bolojan PNL-elnök szombaton benyújtotta jelöltségét a pártelnöki tisztségre, amiről a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vasárnapi rendkívüli kongresszusa dönt.
Nem lesz ellenjelöltje Bolojannak a PNL rendkívüli kongresszusán
A napenergia fedezte a fogyasztás 70 százalékát, mégsem lett olcsóbb az áram
Péntek délben a napenergia fedezte Románia villamosenergia-fogyasztásának mintegy 70 százalékát, ez azonban nem jelentett olcsóbb áramot a fogyasztóknak – állapította meg elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
A napenergia fedezte a fogyasztás 70 százalékát, mégsem lett olcsóbb az áram
Sepsiszentgyörgyön kampányban magyarázták el a „lábbilincs” szerepét
Tájékoztatót tartottak pénteken Sepsiszentgyörgyön az elektronikus nyomkövető fontosságáról, valamint a családon belüli erőszak áldozatainak elérhető segítségnyújtási lehetőségeiről.
Sepsiszentgyörgyön kampányban magyarázták el a „lábbilincs” szerepét
Kilencezer lej értékű faanyagot koboztak el Hargita megyében
Harminc köbméter faanyag eredetét nem tudta igazolni az a kereskedelmi cég, amelyet pénteken ellenőriztek a Hargita megyei rendőrök. A fát elkobozták, és 6000 lej értékben szabtak ki bírságot.
Kilencezer lej értékű faanyagot koboztak el Hargita megyében
Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
Sárga jelzésű hőségriasztást adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 15 megyére, köztük Maros megyére is. Székelyföld többi részét egyelőre nem érinti a kánikula, záporok és zivatarok azonban előfordulhatnak.
Zivatarok hozhatnak felfrissülést az egyre fokozódó hőségben
Hajnali földrengéssel indult a hétvége
A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt szombaton 5 óra 37 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Hajnali földrengéssel indult a hétvége
Gazdát cserélt a legnagyobb székelyföldi üzletlánc
Felvásárolták a legnagyobb árbevételű, magyar tulajdonosi hátterű székelyföldi üzletláncot, a Merkúrt - írja a Progresiv kiskereskedelmi szakportál nyomán az MTI.
Gazdát cserélt a legnagyobb székelyföldi üzletlánc
Mégsem indul a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea, diktatúrát emleget a pártban
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök péntek este a Facebook-oldalán bejelentette, hogy nem indul a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért a vasárnapi kongresszuson, mert nem akarja legitimálni „azt a demokrácia látszatát keltő színjátékot.
Mégsem indul a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea, diktatúrát emleget a pártban
Nicușor Dan arról biztosította az európai vezetőket, hogy Románia megőrzi Európa-barát irányát
Nicușor Dan pénteken kijelentette, hogy egyes európai vezetőkkel is tárgyalt a romániai politikai válságról, és ismertette velük az általa legvalószínűbbnek tartott forgatókönyveket.
Nicușor Dan arról biztosította az európai vezetőket, hogy Románia megőrzi Európa-barát irányát
Látogatottsági adatokMédiatér
Médiatér alkalmazás
Rádió GaGa alkalmazás
Minden jog fenntartva!
szóljon hozzá!