Hirdetés
Hirdetés

59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.

Bakó Zoltán

2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49

Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.

A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Hirdetés
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 26., hétfő

24,17 milliárd lejjel csökkent a költségvetési hiány

Az év első kilenc hónapjában 24,17 milliárd lejjel 78,3 milliárd lejre csökkent Románia államháztartási hiánya, ami a bruttó hazai termék (GDP) 3,81 százalékának felel meg – derül ki a pénzügyminisztérium hétfőn közzétett adataiból.

24,17 milliárd lejjel csökkent a költségvetési hiány
Hirdetés
2026. október 26., hétfő

Parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az AUR arra, hogy miként kezelik a romániai hatóságok a bevándorlást

A migráció kezelésének ellenőrzésével foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezte a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR).

Parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az AUR arra, hogy miként kezelik a romániai hatóságok a bevándorlást
2026. október 26., hétfő

Trikolórt tűzött ki a parajdi sóbánya bejáratához az AUR egyik politikusa, majd az RMDSZ-t is bírálta

Román zászlót tűzött ki a bezárt parajdi sóbánya bejáratához az AUR egyik parlamenti képviselője, Lucian Mușat.

Trikolórt tűzött ki a parajdi sóbánya bejáratához az AUR egyik politikusa, majd az RMDSZ-t is bírálta
2026. október 26., hétfő

Sorin Grindeanu azt ígéri, jövőre nem emelkednek a munkavállalók és a vállalatok adói

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kiszámítható gazdasági környezetet ígért, és kijelentette, hogy jövőre nem emelik a munkavállalók és a vállalatok adóit.

Sorin Grindeanu azt ígéri, jövőre nem emelkednek a munkavállalók és a vállalatok adói
Hirdetés
2026. október 26., hétfő

A romániai felnőttek egyharmada nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal

A romániai felnőttek 31 százaléka nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal, 27 százaléka pedig abban bízik, hogy amitől tart, az nem következik be – derül ki a CURS felmérésének hétfőn közzétett eredményeiből.

A romániai felnőttek egyharmada nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal
2026. október 26., hétfő

Nőtt a veszettséggócok száma

Huszonöt veszettséggóc van jelenleg Hargita megyében, az esetszámok az elmúlt napokban ugyanis tovább növekedtek, miután a laborba küldött veszettséggyanús minták többségének az elemzése pozitív eredményt hozott.

Nőtt a veszettséggócok száma
Nőtt a veszettséggócok száma
2026. október 26., hétfő

Nőtt a veszettséggócok száma

Hirdetés
2026. október 26., hétfő

Nicușor Dan is gratulált Szerbiának a „történelmi” parlamenti választásokhoz

Nicușor Dan hétfőn gratulált a szerb népnek és az Egyetemista Lista nevű diákmozgalomnak a vasárnapi „történelmi” parlamenti választásokhoz, amelyeken évtizedek óta nem látott részvételt jegyeztek.

Nicușor Dan is gratulált Szerbiának a „történelmi” parlamenti választásokhoz
2026. október 26., hétfő

Havazás és erős szél lesz a hegyekben, szerda délig érvényes a meteorológiai figyelmeztetés

Havazásra, havas esőre, esőre és megerősödő szélre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hegyvidéken helyenként akár 15 centiméteres hóréteg is kialakulhat, a széllökések sebessége pedig meghaladhatja az óránkénti 70 kilométert.

Havazás és erős szél lesz a hegyekben, szerda délig érvényes a meteorológiai figyelmeztetés
2026. október 26., hétfő

Nehézzé vált a hajózás az alacsony vízállás miatt a Duna mindhárom ágán

A rendkívül alacsony vízállás miatt nehézkessé vált a hajózás a Duna mindhárom deltai ágán, több helyen veszélyesen sekély szakaszok alakultak ki – közölte hétfőn az Agerpresszel Vali Moldoveanu.

Nehézzé vált a hajózás az alacsony vízállás miatt a Duna mindhárom ágán
Hirdetés