Hirdetés
Hirdetés

59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.

Bakó Zoltán

2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49

Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.

A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Hirdetés
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 09., hétfő

Romániába érkezett, Nicușor Dannal találkozott Ursula von der Leyen

Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában fogadta az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, akivel egyebek mellett a fekete-tengeri biztonságról tárgyal.

Romániába érkezett, Nicușor Dannal találkozott Ursula von der Leyen
Hirdetés
2026. november 09., hétfő

Érkezik egy kis felmelegedés a hét elején, a hét végén viszont már havazhat is a magasabban fekvő területeken

A hét első napjaiban még az ilyenkor szokásos hőmérsékletek várhatók, majd november 12-13-án jelentősen felmelegszik az idő, utána pedig erős lehűlés várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.

Érkezik egy kis felmelegedés a hét elején, a hét végén viszont már havazhat is a magasabban fekvő területeken
2026. november 09., hétfő

Kézdiszéken vendégeskedik Sulyok Tamás volt köztársasági elnök

Sulyok Tamás vasárnap óta Kézdiszéken tartózkodik magánlátogatás keretében. Magyarország korábbi köztársasági elnökét hétfőn a kézdivásárhelyi Székely vendéglő előtt kaptuk lencsevégre, ahová éppen ebédelni érkezett.

Kézdiszéken vendégeskedik Sulyok Tamás volt köztársasági elnök
Hirdetés
2026. november 09., hétfő

Több ittas sofőrt is elkaptak a hétvégi ellenőrzések során Hargita megyében

A hétvégi ellenőrzések során több ittas autóvezetőt is kiszűrtek Hargita megyében, egyikük jogosítvány nélkül, forgalomból kivont autóval közlekedett.

Több ittas sofőrt is elkaptak a hétvégi ellenőrzések során Hargita megyében
2026. november 09., hétfő

Rengeteg jótékony hatása van a mesének

Különleges szakmai találkozót tartottak a hétvégén a Váradi József Iskola step by step tagozatos tanítónőinek szervezésében. A kétnapos regionális konferencia középpontjában a mese, mint híd állt.

Rengeteg jótékony hatása van a mesének
Rengeteg jótékony hatása van a mesének
2026. november 09., hétfő

Rengeteg jótékony hatása van a mesének

2026. november 09., hétfő

Van még amit tenni a gyermekvédelem területén a miniszterelnök szerint

Románia előrelépéseket tett a gyermekvédelem területén, ugyanakkor a rendszer továbbfejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy az érintett intézmények együttműködjenek – hangsúlyozta hétfőn Luca Niculescu miniszterelnök.

Van még amit tenni a gyermekvédelem területén a miniszterelnök szerint
Hirdetés
2026. november 09., hétfő

Tovább nőtt Románia külkereskedelmi hiánya, már meghaladja a 25 milliárd eurót

Az év első kilenc hónapjában 25,537 milliárd euró volt a kereskedelmi mérleg hiánya, 3.6 százalékkal, azaz 883,7 millió euróval nagyobb, mint 2025 azonos időszakában – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.

Tovább nőtt Románia külkereskedelmi hiánya, már meghaladja a 25 milliárd eurót
2026. november 09., hétfő

Hétfőtől ismét vásárolhatók Tezaur államkötvények

Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények – közölte a pénzügyminisztérium. Államkötvényt azok a személyek vásárolhatnak, akik a jegyzés napjáig betöltötték a 18. életévüket.

Hétfőtől ismét vásárolhatók Tezaur államkötvények
2026. november 09., hétfő

Kedden a cernavodai kettes reaktort is visszakapcsolhatják az országos hálózatba

Várhatóan november 10-én, kedden kapcsolják vissza az országos villamosenergia-rendszerre a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát, amelynek újraindítását a hétfőn 00 óra 42 perckor kezdték meg – közölte hétfőn az energiaügyi minisztérium.

Kedden a cernavodai kettes reaktort is visszakapcsolhatják az országos hálózatba
Hirdetés