59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt
A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció
Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.
Bakó Zoltán
2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49
Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.
A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
CsíkszékEzek is érdekelhetik
A rovat további cikkei
Újabb prefektusi tisztséget hozott az RMDSZ-nek a kormányváltás
Szerdától Tóth Csaba RMDSZ-es alprefektus vezeti az Arad megyei prefektúrát, miután Mihai Pașca nemzeti liberális párti prefektus benyújtotta lemondását és szabadságra ment.
Újabb prefektusi tisztséget hozott az RMDSZ-nek a kormányváltás
Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében
Október 1-je és 20-a között 22-szer riasztották a Hargita megyei csendőröket a települések közelében felbukkanó medvék miatt.
Minden napra jut legalább egy medveriasztás Hargita megyében
Alvás alatt fordul egyet az időjárás
Erős szélre és esőre figyelmeztető előrejelzést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország nagy részére.
Alvás alatt fordul egyet az időjárás
Megszűnt a Mihai Viteazul és a Trébely utca sarkán lévő gyalogátkelő Marosvásárhelyen
Megszüntették a gyalogátkelőhelyet a Mihai Viteazul és a Trébely utca kereszteződésében. Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala elővigyázatosságra és a szabályos átkelők használatára intő tájékoztatást adott ki.
Megszűnt a Mihai Viteazul és a Trébely utca sarkán lévő gyalogátkelő Marosvásárhelyen
Őrizetbe vették Matolcsy György volt magyar jegybankelnököt
Az ügyészség őrizetbe vette Matolcsy György volt jegybankelnököt – erősítette meg Bátki Pál jogi képviselő szerdán délelőtt a Telex információit az MTI-nek.
Őrizetbe vették Matolcsy György volt magyar jegybankelnököt
Beavatkozott a titkosszolgálat a kormányalakításba? Megszólalt a román hírszerzés
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) nem vesz részt politikai háttéralkukban, és kizárólag az alkotmány és a törvények keretei között végzi tevékenységét – közölte kedden az intézmény.
Beavatkozott a titkosszolgálat a kormányalakításba? Megszólalt a román hírszerzés
Niculescu az újabb adókról, az emberek megsegítéséről és a pénzbeszedésről
Más pártok is kaptak felkérést a kormányban való részvételre, de a Szociáldemokrata Párt (PSD) vállalta a kormányzást – jelentette ki Luca Niculescu miniszterelnök a Victoria-palotában tartott kedd esti sajtótájékoztatóján.
Niculescu az újabb adókról, az emberek megsegítéséről és a pénzbeszedésről
Rendőrségi intézkedéssel próbálják garantálni a gyermekek biztonságát a besztercei késelés után
Ideiglenes távoltartási parancsot adott ki kedden este a rendőrség hat diák és a 28 éves tanárnő védelmében a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában történt késes támadás után. A 13 éves támadóra elektronikus nyomkövetőt helyeztek.
Rendőrségi intézkedéssel próbálják garantálni a gyermekek biztonságát a besztercei késelés után
Háromszáz alkalmazottat bocsát el Romániában a Betfair szerencsejáték-szervező és sportfogadási cég
Háromszáz alkalmazottat bocsát el Romániában a szerencsejáték-szervező és sportfogadási cég, a Betfair – írja az economedia.ro.
Székelyudvarhelyen, Szentegyháza közelében és Borszéken láttak medvét
Három település lakóinak küldtek a hatóságok Ro-Alert üzenetet a keddi nap folyamán.
Székelyudvarhelyen, Szentegyháza közelében és Borszéken láttak medvét
Látogatottsági adatokMédiatér
Médiatér alkalmazás
Rádió GaGa alkalmazás
Minden jog fenntartva!
szóljon hozzá!