Hirdetés
Hirdetés

59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.

Bakó Zoltán

2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49

Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.

A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Hirdetés
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. augusztus 06., csütörtök

Nem kell aggódni a lehűlés miatt, velünk marad még a kánikula

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb narancssárga és sárga jelzésű riasztásokat adott ki a kánikula miatt, amelyek szombat reggelig lesznek érvényben az ország több mint felében.

Nem kell aggódni a lehűlés miatt, velünk marad még a kánikula
Hirdetés
2026. augusztus 06., csütörtök

Harmadfokú hőségriasztás a nyugati megyékre, másodfokú viharriasztás Székelyföldre

Másodfokú viharriasztás van érvényben az ország középső és keleti részére, míg a rendkívüli hőség miatt péntek reggelig vörös jelzésű riasztás van érvényben az ország nyugati megyéiben – közölte csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Harmadfokú hőségriasztás a nyugati megyékre, másodfokú viharriasztás Székelyföldre
2026. augusztus 06., csütörtök

Megérkezett a Száz év magány sorozatadaptációjának második évada

Véget ért a várakozás, ismét belevethetjük magunkat a Száz év magány történetébe a képernyőkön.

Megérkezett a Száz év magány sorozatadaptációjának második évada
2026. augusztus 06., csütörtök

Nem a hőhullám okozza a legnagyobb gondot a mezőgazdaságban, hanem valami egészen más

Bizonyos szempontból még jól is jön a mezőgazdaságban a forró, száraz időjárás, hiszen zajlik az őszi búza aratása. A gazdálkodók számára nem a hőhullám okozza a legnagyobb fejfájást, hanem egy egészen más jelenség, amivel nem számoltak.

Nem a hőhullám okozza a legnagyobb gondot a mezőgazdaságban, hanem valami egészen más
Hirdetés
2026. augusztus 05., szerda

Agresszió, tartozások és javítások a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban

Feszültséget okoz a közköltségek elmaradása és az italozásból fakadó agresszió a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban, miközben a városvezetés javításokat végeztet a Cekend-bejáratnál és a Budvár utcában.

Agresszió, tartozások és javítások a székelyudvarhelyi szociális tömbházakban
2026. augusztus 05., szerda

Kedden választhatják meg Magyarország új köztársasági elnökét

A Tisza-frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt.

Kedden választhatják meg Magyarország új köztársasági elnökét
2026. augusztus 05., szerda

Elfogadta a képviselőház a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát

A képviselőház plénuma szerdán módosításokkal elfogadta a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2026-2030-as stratégiát és cselekvési tervet jóváhagyó törvénytervezetet.

Elfogadta a képviselőház a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát
Hirdetés
2026. augusztus 05., szerda

Székelyek Dzsingisz kán egykori fővárosában

Mintegy húsz nappal ezelőtt, amikor legutóbb hírt adtunk róluk, a székely világjárók éppen Ázsia kapuja felé közeledtek. Azóta eljutottak a Bajkál-tóhoz, továbbá Mongólia fővárosába, Ulánbátorba, jelenleg Dzsingisz kán hajdani székhelyén pihennek.

Székelyek Dzsingisz kán egykori fővárosában
2026. augusztus 05., szerda

Drónmaradványokat találtak a tengerben Mamaia közelében

Drónmaradványokat találtak szerda délután a Fekete-tengerben, a mamaiai napozóövezet közelében.

Drónmaradványokat találtak a tengerben Mamaia közelében
2026. augusztus 05., szerda

Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Hargita megye útjain

A Hargita megyei közlekedési rendőrök is csatlakoztak a ROADPOL – SPEED európai közlekedésbiztonsági akcióhoz. Az augusztus 3-tól augusztus 9-ig tartó ellenőrzés-sorozat célja a gyorshajtás visszaszorítása és a súlyos közúti balesetek megelőzése.

Gyorshajtókra vadásznak a rendőrök Hargita megye útjain
Hirdetés