59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.

Bakó Zoltán

2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49

Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.

A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. március 25., kedd

Ciolacu: meggyőződésem, hogy technikai jellegű intézkedés Románia vízummentességi programba való felvételének felülvizsgálata

Meggyőződését fejezte ki kedden a Facebook-oldalán Marcel Ciolacu miniszterelnök, hogy Románia vízummentességi programba való felvételének felülvizsgálata szigorúan technikai jellegű intézkedés.

Ciolacu: meggyőződésem, hogy technikai jellegű intézkedés Románia vízummentességi programba való felvételének felülvizsgálata
2025. március 25., kedd

Továbbra is a legforgalmasabbak között a brassói repülőtér

Továbbra is a tíz legforgalmasabb romániai repülőtér között szerepel a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtér – derül ki a Romániai Repülőterek Szövetségének legfrissebb kimutatásából.

Továbbra is a legforgalmasabbak között a brassói repülőtér
2025. március 25., kedd

Aszály, árvíz, kánikula, mindezek már Székelyföldön is

Kovászna megye a krumpli egyik hazája, azonban a mezőgazdaságot rendkívül érzékenyen érinti az utóbbi időben egyre gyakoribbá váló aszály. Kézdivásárhelyre és annak környékére leginkább a szárazság, a kánikula és az árvíz jelenthet veszélyt.

Aszály, árvíz, kánikula, mindezek már Székelyföldön is
2025. március 25., kedd

279 bűnszervezetet sikerült felszámolni Romániában két év alatt a belügyminiszter szerint

A Román Rendőrség az elmúlt két évben 279 bűnszervezetet számolt fel – jelentette ki az intézmény létrehozásának 203-ik évfordulóján szervezett keddi ünnepségen a belügyminiszter.

279 bűnszervezetet sikerült felszámolni Romániában két év alatt a belügyminiszter szerint
2025. március 25., kedd

Önkéntesként segíthetünk fenntartani a Mária utat

Önkénteseket toboroz a Romániai Mária Út Egyesület, akik segítenek fenntartani a zarándokutat. A jelentkezők több önkéntesmunka-lehetőségből is választhatnak.

Önkéntesként segíthetünk fenntartani a Mária utat
2025. március 25., kedd

Elkezdődtek a fúrások Románia legnagyobb fekete-tengeri gázmezőjén

Elkezdődtek a fúrások Románia legnagyobb fekete-tengeri gázmezőjén, a Neptun Deepen – jelentette be Christina Verchere, az OMV Petrom vezérigazgatója.

Elkezdődtek a fúrások Románia legnagyobb fekete-tengeri gázmezőjén
2025. március 25., kedd

Ennyi volt a nyolc rozsdás táblának, újak kerültek a helyükre

Rozsdásak helyett újakra cserélték a közlekedési táblákat a 13A jelzésű országút fenyédi eltérőjénél. Mostantól mindenki számára világos lehet, hogy Fenyédtől hány kilométerre is fekszik Csíkszereda, Szentegyháza vagy éppen Gyergyószentmiklós.

Ennyi volt a nyolc rozsdás táblának, újak kerültek a helyükre
2025. március 25., kedd

Áprilistól felfüggesztik a Kolozsvár–Budapest repülőjáratot

Áprilistól átmenetileg felfüggeszti a Kolozsvár–Budapest járatát az Aeroexpress Regional légitársaság – közölte hétfőn a magyar légitársaság.

Áprilistól felfüggesztik a Kolozsvár–Budapest repülőjáratot
2025. március 25., kedd

Világszintű esettanulmány-versenyt nyert a BBTE közgazdász csapata

Aranyérmet szerzett a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) közgazdász diákcsapata a Kínában szervezett világszintű esettanulmány-versenyen – olvasható a szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményben.

Világszintű esettanulmány-versenyt nyert a BBTE közgazdász csapata
2025. március 24., hétfő

Felére csökkent az egyéni vállalkozók fizetett betegnapjainak száma tavaly

Egyik évről a másikra mintegy 55 százalékkal csökkent Hargita megyében a magánszemélyek számára az egészségbiztosítási pénztár által elszámolt betegnapok száma. Ez azonban nem függ össze a tavalyi szigorú ellenőrzésekkel.

Felére csökkent az egyéni vállalkozók fizetett betegnapjainak száma tavaly