Hirdetés
Hirdetés

59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.

Bakó Zoltán

2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49

Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.

A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Hirdetés
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 04., péntek

Jól megjárták az egyik Hargita megyei kórháznál, hogy hittek a fertőtlenítőszereket kísérő hivatalos iratoknak

Lejárt szavatosságú fertőtlenítőszereket találtak a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság (DSP) ellenőrei a maroshévízi városi kórházban. Az intézményt megbírságolták, a termékek használatát megtiltották – közölte a DSP vezetője, Tar Gyöngyi.

Jól megjárták az egyik Hargita megyei kórháznál, hogy hittek a fertőtlenítőszereket kísérő hivatalos iratoknak
Hirdetés
2026. szeptember 04., péntek

Százak kísérték utolsó útjára Daniel Ernő plébánost

Közel száz paptestvére, népviseletbe öltözött malomfalvi hívei és több száz helyi és távolról érkező gyászoló kísérte utolsó útjára pénteken a szerdán elhunyt Daniel Ernő plébánost.

Százak kísérték utolsó útjára Daniel Ernő plébánost
2026. szeptember 04., péntek

Románia az EU sereghajtója: nagyot zuhant a bolti forgalom

Romániában jegyezték a legnagyobb éves visszaesést a kiskereskedelmi forgalomban az Európai Unióban 2026 júliusában – derül ki az Európai Unió statisztikai hivatalának, az Eurostatnak a pénteken közzétett adataiból.

Románia az EU sereghajtója: nagyot zuhant a bolti forgalom
2026. szeptember 04., péntek

Újabb drónmaradvány került elő a román tengerparton

Egy drón szárnyát sodorták partra a hullámok pénteken a konstancai Modern strandon.

Újabb drónmaradvány került elő a román tengerparton
Hirdetés
2026. szeptember 04., péntek

500 lej minden jogosult gyermeknek: folytatódik az oktatási támogatási program

Több mint 700 ezer gyermek részesült a 2025–2026-os tanévben az 500 lejes oktatási támogatásból. A program a következő tanévben is folytatódik, a jogosult családoknak azonban időben be kell nyújtaniuk a kérelmet.

500 lej minden jogosult gyermeknek: folytatódik az oktatási támogatási program
2026. szeptember 04., péntek

Megvan a 2026–2027-es tanév rendje

Csaknem 2,9 millió óvodás és diák ül vissza szeptember 7-én az iskolapadba Romániában. A 2026–2027-es tanév 36 tanítási hétből áll, a vakációk időpontjai pedig már hivatalosak – egy februári szünetről viszont a megyei tanfelügyelőségek döntenek.

Megvan a 2026–2027-es tanév rendje
Megvan a 2026–2027-es tanév rendje
2026. szeptember 04., péntek

Megvan a 2026–2027-es tanév rendje

2026. szeptember 04., péntek

Önkénteseket fogad a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia olyan diákokat és egyetemi hallgatókat vár önkéntesnek, akik szívesen bekapcsolódnának az intézmény tevékenységébe.

Önkénteseket fogad a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
Hirdetés
2026. szeptember 04., péntek

Október elejéig hosszabbították meg a veszélyhelyzetet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította pénteken a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi katasztrófavédelmi bizottság.

Október elejéig hosszabbították meg a veszélyhelyzetet Parajdon
2026. szeptember 04., péntek

Bíróság elé kerültek a Tate-fivérek

Bíróság elé állította pénteken Andrew és Tristan Tate-et a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) többek között gyerekkereskedelem, pénzmosás, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális cselekmény és tanúbefolyásolás miatt.

Bíróság elé kerültek a Tate-fivérek
Bíróság elé kerültek a Tate-fivérek
2026. szeptember 04., péntek

Bíróság elé kerültek a Tate-fivérek

2026. szeptember 04., péntek

Hiába írunk már szeptembert, az ország nagy részében szombaton is kánikula lesz

Sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben szombaton az ország területének háromnegyedén.

Hiába írunk már szeptembert, az ország nagy részében szombaton is kánikula lesz
Hirdetés