Hirdetés
Hirdetés

59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.

Bakó Zoltán

2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49

Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.

A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Hirdetés
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 20., kedd

Jó hír a kisgyermekes szülőknek: januártól megszűnhet a járulékfizetés

Jövő év elején eltörlik a gyermekgondozási díjat terhelő egészségbiztosítási járulékot (CASS) – jelentette ki keddi parlamenti szakbizottsági meghallgatásán a munkaügyi miniszteri tisztségre jelölt Florin Manole.

Jó hír a kisgyermekes szülőknek: januártól megszűnhet a járulékfizetés
Hirdetés
2026. október 20., kedd

Megvan a nyolcadikosok képességfelmérőjének ütemterve

Az oktatási minisztérium kedden közzétette a 2026–2027-es tanév képességfelmérő vizsgájának és próbavizsgájának ütemtervét.

Megvan a nyolcadikosok képességfelmérőjének ütemterve
2026. október 20., kedd

Kettős tragédiába torkollt a követési távolság be nem tartása – frissítve

Két személy meghalt, három súlyosan megsérült kedden egy Ilfov megyei közúti balesetben, amelyben egy személyszállító kisbusz és egy billenőplatós teherautó ütközött össze.

Kettős tragédiába torkollt a követési távolság be nem tartása – frissítve
2026. október 20., kedd

Globális leállás érintheti a Revolut szolgáltatásait, Romániából is tömegesen jelentették a hibát

Több funkciót érintő szolgáltatáskiesésről számolt be kedden a Revolut. A probléma Romániában is sok felhasználót érinthet.

Globális leállás érintheti a Revolut szolgáltatásait, Romániából is tömegesen jelentették a hibát
Hirdetés
2026. október 20., kedd

Ma dönt az új kormányról a parlament

Kedden délután két órától kezdődő együttes ülésén szavaz a képviselőház és a szenátus a Luca Niculescu-kormány beiktatásáról, miután hétfőn, illetve kedden délelőtt folytatva meghallgatták a parlamenti szakbizottságok a miniszterjelölteket.

Ma dönt az új kormányról a parlament
Ma dönt az új kormányról a parlament
2026. október 20., kedd

Ma dönt az új kormányról a parlament

2026. október 20., kedd

Veszettség és lépfene még nincs, de bármikor felütheti a fejét Kovászna megyében is

Csak a véletlen műve, hogy Kovászna megyében még nem ütötte fel a fejét a veszettség – mondta érdeklődésünkre Szász István Endre állatorvos, akit arról faggattunk, nálunk megfelelően védik-e a gazdák állataikat.

Veszettség és lépfene még nincs, de bármikor felütheti a fejét Kovászna megyében is
2026. október 20., kedd

Svájc és Németország után Romániában vásárol gyárat az amerikai technológiai óriásvállalat

A legnagyobb amerikai nyomtatottáramkör-gyártó, a TTM Technologies megvásárolja a lézerberendezéseket gyártó romániai Ophir Optics Kft-t.

Svájc és Németország után Romániában vásárol gyárat az amerikai technológiai óriásvállalat
Hirdetés
2026. október 20., kedd

Elmarad a mindenkit érintő megélhetési könnyítés az új kormányprogramban

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök felhívta a figyelmet, hogy a Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogram nem tartalmazza az áfa (TVA) csökkentését, noha 2025-ben az általános áfakulcs emelése bírálatokat váltott ki.

Elmarad a mindenkit érintő megélhetési könnyítés az új kormányprogramban
2026. október 20., kedd

Levegőből is vadásznak a szabálytalankodó sofőrökre: helikopterek figyelik a forgalmat Hargita megye útjain

Helikopterekkel segítik a közlekedési rendőrök munkáját kedden Hargita megyében: a levegőből is figyelik a közutakat, hogy kiszűrjék a biztonságos közlekedést veszélyeztető szabálytalanságokat.

Levegőből is vadásznak a szabálytalankodó sofőrökre: helikopterek figyelik a forgalmat Hargita megye útjain
2026. október 20., kedd

Akár húsz év börtönt is kaphat a medjugorjei kegyhely megrongálásával vádolt lengyel férfi

Megerősítette a bosznia-hercegovinai állami bíróság a medjugorjei Mária-szobrok meggyalázásával és a Szent Jakab-templom szabadtéri oltárának felgyújtásával vádolt lengyel állampolgár elleni vádiratot. Akár húsz év börtönt is kaphat.

Akár húsz év börtönt is kaphat a medjugorjei kegyhely megrongálásával vádolt lengyel férfi
Hirdetés