59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt
A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció
Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.
Bakó Zoltán
2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49
Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.
A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
CsíkszékEzek is érdekelhetik
A rovat további cikkei
Még egy kukázó medvét kilőtték Brassóban
Kevesebb mint egy hónap alatt már a második medvét lőtték ki Brassó leginkább medvejárta, Rakodó nevű lakónegyedében – közölte pénteken a város polgármesteri hivatala.
Még egy kukázó medvét kilőtték Brassóban
Székelyföldet is „ostromolni kezdi” a hőhullám
Különösen magas hőmérsékletekre, helyenként kánikulára és kellemetlen hőérzetre vonatkozó figyelmeztetést, illetve elsőfokú (sárga) riasztásokat adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hőhullám Maros megyét is érinti.
Székelyföldet is „ostromolni kezdi” a hőhullám
Kiemelték a tengerből az elsüllyedt vontatóhajót, két matróz holttestét továbbra sem találják
Kiemelték és a midiai kikötőbe vontatták csütörtökön a térségben márciusban elsüllyedt Astana vontatóhajót.
Kiemelték a tengerből az elsüllyedt vontatóhajót, két matróz holttestét továbbra sem találják
Rodrag Fest 2026 – Ahol a lóerők találkoznak az adrenalinnal
Rodrag Fest 2026 – Ahol a lóerők találkoznak az adrenalinnal
Véget ér a tanév, kezdődik a nyári vakáció
Pénteken, a tanórák után kezdődik a nyári vakáció az iskolások számára.
Véget ér a tanév, kezdődik a nyári vakáció
Pert vesztett a feddhetetlenségi ügynökséggel szemben az USR elnöke
Dominic Fritz csütörtökön jogerősen elvesztette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség ellen indított perét a legfelsőbb bíróságon. Az ANI korábban érdekellentétet állapított meg vele szemben.
Pert vesztett a feddhetetlenségi ügynökséggel szemben az USR elnöke
Nicușor Dan: Portugália és Szlovákia is drónelhárító rendszereket ajánlott fel Romániának
Portugália és Szlovákia drónelhárító rendszereket ajánlott fel Romániának – nyilatkozta Nicușor Dan a csütörtöki EU-csúcs előtt.
Nicușor Dan: Portugália és Szlovákia is drónelhárító rendszereket ajánlott fel Romániának
Medvét láttak Szécsenyben
Medve jelenléte miatt küldtek Ro-Alert üzenetet a csíkszeredaiaknak csütörtökön este.
Medvét láttak Szécsenyben
Leleplezték a Grand Theft Auto VI borítóját, egy hét múlva indul az előrendelés
Nem a régóta várt játékmenet előzetessel, hanem egy bejelentéssel rukkolt elő a Grand Theft Auto VI kiadója, a Rockstar Games csütörtök délután.
Leleplezték a Grand Theft Auto VI borítóját, egy hét múlva indul az előrendelés
Indulni készül a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea
Adrian Veștea kijelölt miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy indulni készül a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségéért.
Indulni készül a PNL elnöki tisztségéért Adrian Veștea
Látogatottsági adatokMédiatér
Médiatér alkalmazás
Rádió GaGa alkalmazás
Minden jog fenntartva!
szóljon hozzá!