Hirdetés
Hirdetés

59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció

Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.

Bakó Zoltán

2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49

Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.

Hirdetés

A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.


Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. november 28., péntek

Felelősséget vállal a kormány a bírák és ügyészek nyugdíjreformjáért

Jóváhagyta a kormány pénteki ülésén a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezetet, amelyért kedden felelősséget vállal a parlamentben.

Felelősséget vállal a kormány a bírák és ügyészek nyugdíjreformjáért
Hirdetés
2025. november 28., péntek

A gazdasági minisztert nevezte ki ügyvivő védelmi miniszternek az államfő

Aláírta pénteken Nicușor Dan államfő a Ionuț Moșteanu védelmi miniszteri tisztségből való lemondásának tudomásul vételéről szóló dekrétumot – közölte az elnöki hivatal.

A gazdasági minisztert nevezte ki ügyvivő védelmi miniszternek az államfő
2025. november 28., péntek

Milliárdos átcsoportosítások az év végére – így írta át a kormány a 2025-ös büdzsét

Jóváhagyta a kormány pénteki ülésén az idei második költségvetés-kiigazítást, amely 0,6 százalékos gazdasági növekedéssel, 1902 milliárd lejes bruttó hazai termékkel (GDP), 7,1 százalékos éves inflációval és havi 8700 lejes bruttó átlagbérrel számol.

Milliárdos átcsoportosítások az év végére – így írta át a kormány a 2025-ös büdzsét
2025. november 28., péntek

A sertéspestis miatt az uniós országokból érkező sertésszállítmányok ellenőrzését kéri a mezőgazdasági miniszter

Az uniós országokból érkező valamennyi sertéshússzállítmány ellenőrzését kéri a mezőgazdasági miniszter az országos állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóságtól (ANSVSA) az afrikai sertéspestis veszélye miatt.

A sertéspestis miatt az uniós országokból érkező sertésszállítmányok ellenőrzését kéri a mezőgazdasági miniszter
Hirdetés
2025. november 28., péntek

Parajdon megszűnt a turizmus, az átutazók tartják „lélegeztetőgépen” az árusokat

Idén Parajd és egész Sóvidék élete gyökeresen megváltozott. A bányakatasztrófa nemcsak a turizmust, hanem a helyiek mindennapjait is felforgatta. Megkérdeztük az érintetteket, hogy hogyan élték meg az elmúlt időszakot.

Parajdon megszűnt a turizmus, az átutazók tartják „lélegeztetőgépen” az árusokat
2025. november 28., péntek

Elfogadták a Dánfalva és Balánbánya közötti út felújításának műszaki terveit

Pályázni szeretne Hargita Megye Tanácsa a Csíkdánfalvát Balánbányával összekötő, 125-ös jelzésű megyei út felújítására, ehhez fogadták el a pénteki tanácsülésen a beruházás műszaki terveit.

Elfogadták a Dánfalva és Balánbánya közötti út felújításának műszaki terveit
2025. november 28., péntek

A Székely Hadosztály szerepvállalásáról értekeznek a Magyarságkutató Intézetnél

A Magyarságkutató Intézet újabb történelmi témájú programra várja az érdeklődőket Budapesten. A december elsején, 17 órától kezdődő alkalom középpontjában a Székely Hadosztály 1918–1919-es szerepvállalása áll.

A Székely Hadosztály szerepvállalásáról értekeznek a Magyarságkutató Intézetnél
Hirdetés
2025. november 28., péntek

A miniszterelnök a gazdasági minisztert javasolja ügyvivő védelmi miniszternek

Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken tudomásul vette Ionuț Moșteanu lemondását a védelmi miniszteri, valamint a kormányfőhelyettesi tisztségből.

A miniszterelnök a gazdasági minisztert javasolja ügyvivő védelmi miniszternek
2025. november 28., péntek

Ittas sofőr okozott balesetet, hárman megsérültek

Három személy sérült meg csütörtök este egy Gyergyószárhegy közelében történt balesetben, mint kiderült, a sofőr nem volt józan.

Ittas sofőr okozott balesetet, hárman megsérültek
2025. november 28., péntek

Díszdoktor lett a Sapientián Bakacsi Gyula, a vezetéstudomány meghatározó alakja

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Doctor Honoris Causa címmel tüntette ki Bakacsi Gyula professzort, elismerve a vezetéstudományban végzett úttörő munkáját és a csíkszeredai gazdasági képzés felépítésében betöltött kulcsszerepét.

Díszdoktor lett a Sapientián Bakacsi Gyula, a vezetéstudomány meghatározó alakja
Hirdetés