59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt
A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció
Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.
Bakó Zoltán
2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49
Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.
A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
CsíkszékEzek is érdekelhetik
Székelyhon
Betörésen kaptak egy férfit Csíkszeredában
Székelyhon
Betörésen kaptak egy férfit Csíkszeredában
A rovat további cikkei
Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség
Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség szerda este egy 2024. június 21-i eset miatt – erről a kormányfő számolt be Facebook-bejegyzésében.
Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség
Négy napon át szól a klasszikus zene a Székely Nemzeti Múzeumban
Ismét a klasszikus zenére figyelnek október 8. és 11. között Sepsiszentgyörgyön. Második alkalommal rendezik meg a Bartók Napokat a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.
Négy napon át szól a klasszikus zene a Székely Nemzeti Múzeumban
Búcsút mondhat egy időre a mogoșoaiai villájának Călin Georgescu
A bukaresti törvényszék szerdán megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogoșoaiai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős.
Búcsút mondhat egy időre a mogoșoaiai villájának Călin Georgescu
A magyarországiak többsége támogatná, hogy Budapest olimpiát rendezzen
Egy feltételezett 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon – a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet legfrissebb, szeptemberi felmérése szerint.
A magyarországiak többsége támogatná, hogy Budapest olimpiát rendezzen
Három medve rontott rá egy férfire, miközben tehenét védte – turisták mentették meg
Három medve támadt rá egy férfire kedden a Hunyad megyei Puj községhez tartozó Fégyéren, amikor megpróbálta megmenteni a vadállatok által megtámadott tehenét.
Három medve rontott rá egy férfire, miközben tehenét védte – turisták mentették meg
Őrizetbe vették a bangladesi futár megveréséért felfüggesztett börtönre ítélt férfit
Terrorista célú fenyegetés gyanújával őrizetbe vette szerdán a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Cosmin Tudorant, aki tavaly Bukarestben bántalmazott egy bangladesi futárt.
Őrizetbe vették a bangladesi futár megveréséért felfüggesztett börtönre ítélt férfit
Új határátkelő nyílik Románia és Ukrajna között
Csütörtökön 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a Máramarossziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tisza-hidat és határátkelőt.
Új határátkelő nyílik Románia és Ukrajna között
A bírók szerint Călin Georgescu arra készülhetett, hogy elhagyja Romániát
A Călin Georgescu előzetes letartóztatását elrendelő bírák szerint a volt elnökjelölt arra készült, hogy elhagyja Romániát és kivonja magát a büntetőeljárás alól.
A bírók szerint Călin Georgescu arra készülhetett, hogy elhagyja Romániát
Elhárította az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek bérhátralékainak ügyében a kormány által beterjesztett óvást
Befogadhatatlanként elhárította a román alkotmánybíróság szerdán azt az alkotmányossági óvást, amelyet a bírák és ügyészek felhalmozott bérhátralékainak kifizetése ügyében terjesztett be az Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök vezette kormány.
Kilenc sürgősségi esethez riasztották a Hargita megyei tűzoltókat egyetlen nap alatt
Kilenc sürgősségi esetnél kellett beavatkozniuk kedden a Hargita megyei katasztrófavédelem egységeinek: a SMURD mentőegységei nyolc, különböző kritikus helyzetben lévő személynek nyújtottak orvosi segítséget, és egy tűzeset is történt.
Kilenc sürgősségi esethez riasztották a Hargita megyei tűzoltókat egyetlen nap alatt
Látogatottsági adatokMédiatér
Médiatér alkalmazás
Rádió GaGa alkalmazás
Minden jog fenntartva!
szóljon hozzá!