59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt
A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció
Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.
Bakó Zoltán
2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49
Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.
A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
CsíkszékEzek is érdekelhetik
A rovat további cikkei
Máris őrizetbe vették Călin Georgescut
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei hétfőn 24 órára őrizetbe vették Călin Georgescu volt államfőjelöltet abban az ügyben, amelyben egy üzletember megkárosításával gyanúsítják.
Máris őrizetbe vették Călin Georgescut
Dan Tanasă szerint Călin Georgescut bizonyítékok és megalapozott vádak nélkül hurcolják meg
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői hétfőn a parlamentben tiltakoztak Călin Georgescu volt államfőjelölt előállítása és a vele szembeni hatósági eljárás miatt.
Dan Tanasă szerint Călin Georgescut bizonyítékok és megalapozott vádak nélkül hurcolják meg
Ismertette kormányprogramja fő pontjait Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök hétfőn úgy vélekedett, hogy a PSD jelenlegi vezetősége nem nem érdekelt a politikai válság megoldásában.
Ismertette kormányprogramja fő pontjait Siegfried Mureșan
Kelemen Hunor: nincs parlamenti többségük a korábbi koalíció együtt maradt pártjainak
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, hogy a korábbi koalíció együtt maradt pártjainak jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatuk.
Kelemen Hunor: nincs parlamenti többségük a korábbi koalíció együtt maradt pártjainak
Máris kiderült, hogy hamis a diplomataigazolvány, amit Georgescu lakásán találtak
A Szuverén Máltai Lovagrend romániai nagykövetsége hétfőn közölte, hogy nem állított ki semmilyen okmányt Călin Georgescu nevére.
Máris kiderült, hogy hamis a diplomataigazolvány, amit Georgescu lakásán találtak
Magyar Péter: ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak
Legyen nemzeti minimum, hogy ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak! – mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt.
Magyar Péter: ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak
Több mint háromezer szórványbeli magyar kisiskolás vesz részt délutáni oktatási programban Erdélyben
Több mint háromezer erdélyi magyar kisiskolás vesz részt az Iskola Alapítványnak a magyar kormány támogatásával működtetett délutáni oktatási programjában, mely hétfőn indult 14 romániai megyében.
Több mint háromezer szórványbeli magyar kisiskolás vesz részt délutáni oktatási programban Erdélyben
Két autó ütközött Csíkszereda és Szentegyháza között
Anyagi kárral járó közúti baleset történt hétfő délután a 13A jelzésű országúton Szentegyháza és Csíkszereda között.
Két autó ütközött Csíkszereda és Szentegyháza között
A PNL szerint a PSD Siegfried Mureșant elutasító döntése elmélyíti és meghosszabbítja a politikai válságot
A Szociáldemokrata Párt (PSD) a politikai válság elmélyítése és elnyújtása mellett döntött azzal, hogy nem támogatja a Siegfried Mureșan vezette kormány beiktatását – közölte hétfőn a Nemzeti Liberális Párt (PNL).
A PNL szerint a PSD Siegfried Mureșant elutasító döntése elmélyíti és meghosszabbítja a politikai válságot
Bevitték kihallgatásra a DIICOT-hoz Călin Georgescut
Bekísérték kihallgatásra Călin Georgescu volt államfőjelöltet a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) bukaresti székhelyére.
Bevitték kihallgatásra a DIICOT-hoz Călin Georgescut
Látogatottsági adatokMédiatér
Médiatér alkalmazás
Rádió GaGa alkalmazás
Minden jog fenntartva!
szóljon hozzá!