59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt
A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció
Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.
Bakó Zoltán
2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49
Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.
A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
CsíkszékEzek is érdekelhetik
A rovat további cikkei
A csíksomlyói Szűzanya 2026-ban is hazavárja gyermekeit
Keresztalják, lovas zarándokok, autóval, zarándokvonattal vagy éppen busszal érkező erdélyi és anyaországi magyarok találkoznak idén is Csíksomlyón, a pünkösdszombati búcsún. Kövesse élőben a búcsú történéseit a Székelyhonon!
A csíksomlyói Szűzanya 2026-ban is hazavárja gyermekeit
Könnyekkel és mosollyal megélt magyarság a zarándokvonat sepsiszentgyörgyi állomásán
Szívecskéket formázó kezek, lobogó zászlók, könnyek, mosolyok, kézfogások, kiabálások, énekszó, himnusz, megörökített pillanatok – ezeket tapasztaltuk az összenemzeti zarándokvonat sepsiszentgyörgyi fogadásán.
Könnyekkel és mosollyal megélt magyarság a zarándokvonat sepsiszentgyörgyi állomásán
Itt kérhetünk segítséget a csíksomlyói pünkösdi búcsú ideje alatt
Több százezer ember védelmét biztosítják idén is a csíksomlyói nyeregben a tűzoltók, mentők, csendőrök és rendőrök. Mutatjuk, hol juthatnak segítséghez a zarándokok, és mit tehetnek a rosszullétek megelőzése érdekében.
Itt kérhetünk segítséget a csíksomlyói pünkösdi búcsú ideje alatt
Elsőfokú árvízriasztást adtak ki több székelyföldi folyóra is
Újabb elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több folyó vízgyűjtő területére.
Elsőfokú árvízriasztást adtak ki több székelyföldi folyóra is
1,2 milliárd lejt utaltak az áprilisi gyermeknevelési pótlékok kifizetésére
Az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség (ANPIS) átutalta az áprilisi gyermeknevelési pótlékok (gyerekpénz) kifizetéséhez szükséges összeget.
1,2 milliárd lejt utaltak az áprilisi gyermeknevelési pótlékok kifizetésére
Zavarossá vált a csapvíz az esőzések miatt, nem ajánlott ivóvízként fogyasztani
A heves esőzések és a patakokban felgyűlt hordalék miatt zavarossá vált a csapvíz Kovásznán, Barátoson, Pákén és Orbaiteleken. A szolgáltató ellenőrzi a vízminőséget, és arra kéri a lakókat, hogy a biztonság kedvéért egyelőre ne fogyasszanak belőle.
Zavarossá vált a csapvíz az esőzések miatt, nem ajánlott ivóvízként fogyasztani
Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó
Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.
Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó
Négy év bujkálás után börtönbe került a Colectiv-ügy egyik elítéltje
A Colectiv-ügyben elítélt katonai tűzoltók egyikét, Antonina Radut, aki négy évvel ezelőtt, az ítélet kihirdetése előtt elszökött Romániából, bebörtönözték egy moldovai börtönben, ahol a román bíróságok által kiszabottnál enyhébb büntetést fog letölteni.
Négy év bujkálás után börtönbe került a Colectiv-ügy egyik elítéltje
Mire meggyógyult az aradi beteg, máshonnan jelentettek egy hantavírusgyanús esetet
Hantavírusgyanús esetet jelentettek Krassó-Szörény megyéből – közölte pénteken az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
Mire meggyógyult az aradi beteg, máshonnan jelentettek egy hantavírusgyanús esetet
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van – írja az MTI Magyar Péter miniszterelnök péntek délelőtti Facebook-bejelentésére hivatkozva.
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette
Látogatottsági adatokMédiatér
Médiatér alkalmazás
Rádió GaGa alkalmazás
Minden jog fenntartva!
szóljon hozzá!