59 házkutatást tartottak adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt
A pénz forgott, az adózás elmaradt. Illusztráció
Szerdán reggeltől a marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) rendőrei 59 házkutatást tartottak a megyei törvényszék ügyészének irányításával Bukarestben és 12 megyében (Maros, Fehér, Szeben, Kolozs, Beszterce-Naszód, Suceava, Botoșani, Iași, Giurgiu, Kovászna, Hargita, Ilfov) 59 helyszínen, olyan személyeknél, akik ellen az adócsalás és pénzmosás gyanúja merült fel. Az akcióba a felsorolt megyék rendőrségei is bekapcsolódtak.
Bakó Zoltán
2017. augusztus 02., 18:492017. augusztus 02., 18:49
Az előzetes vizsgálatok alapján az derült ki, hogy három személy fantomcégeket hozott létre vagy vett át más személyektől, amelyek segítségével kizárólag fiktív számlákat állított ki más cégek számára, s ezzel mentesítették magukat az adófizetési kötelezettségek egy részétől. Ezután visszavonták a számlák értékét a cégek számlájáról, oly módon, hogy a visszavonásért járó 5-12 százalékos kezelési költséget sem fizették be.
A valós cégek képviselői nyitották meg ezt a pénzmosási folyamatot azzal, hogy fantom cégek számláira utaltak számlákat, amelyeket elfogadtak és iktattak a könyvelőségeken. Az érintetteket előállították a BCCO székhelyén kihallgatásra – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
CsíkszékEzek is érdekelhetik
A rovat további cikkei
Gabonapelyhes dobozokban és borosüvegekben hozták a drogot Hollandiából Magyarországra – elfogták őket
Elfogtak két budapesti dílert, aki Hollandiából hozott Magyarországra több kilogrammnyi drogot vonaton – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szerdán a police.hu oldalon.
Gabonapelyhes dobozokban és borosüvegekben hozták a drogot Hollandiából Magyarországra – elfogták őket
A szerdai nap folyamán dönti el a PSD, hogy belépnek-e Niculescu kormányába
Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke kedd este bejelentette, hogy a párt szerdán dönt az országos politikai tanácsának ülésén, hogy a PSD belép-e Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányába.
A szerdai nap folyamán dönti el a PSD, hogy belépnek-e Niculescu kormányába
Túl van a műtéten Leó pápa, sikeresen eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét
Sikeresen befejeződött XIV. Leó pápa műtétje a római Gemelli-kórházban október 13-án, kedden délután. A mintegy másfél órás, komplikációmentes beavatkozás során eltávolították a Szentatya jobb tüdejének alsó lebenyét.
Túl van a műtéten Leó pápa, sikeresen eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét
Érkezett egy kis lehűlés
Az ország északi és északnyugati részén, valamint a hegyekben és hegyközi medencékben fagypont alá csökkent a hőmérséklet szerdára virradóra.
Érkezett egy kis lehűlés
Érkeztek a drónok, de végül nem sértették meg Románia légterét
A védelmi minisztérium szerda reggel közölte, hogy radarrendszere három légi célpontot észlelt a román-ukrán határ közelében, ukrajnai oldalon, Vilkove városhoz közel.
Érkeztek a drónok, de végül nem sértették meg Románia légterét
Kelemen Hunor: az RMDSZ megszavazza Niculescu kormányát
Kelemen Hunor kijelentette, hogy az RMDSZ megszavazza azt a kormányt és kormányprogramot, amellyel Luca Niculescu a parlament elé áll, függetlenül attól, hogy szakértői kabinet alakul, vagy a PSD körül szerveződik meg a kormány.
Kelemen Hunor: az RMDSZ megszavazza Niculescu kormányát
Magyarországra látogat Emmanuel Macron francia elnök október 23-án
Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-i ünnepségek alkalmából – mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjúban kedden.
Magyarországra látogat Emmanuel Macron francia elnök október 23-án
Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika
Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék a Kecskeméti Járásbíróság október 1-jei döntését. Eszerint Hankó Balázs volt kulturális miniszter és államtitkára Varga-Bajusz Veronika letartóztatásban maradnak.
Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika
Hamarosan nyitnak a hulladékudvarok is Hargita megyében. Mutatjuk, hogy mit és mennyit lehet leadni
Megnyílnak december elejétől a Hargita megyei hulladékudvarok, ahol a lakók ingyenesen adhatnak le bútorokat, építkezési törmeléket, használt autógumikat, zöldhulladékot, valamint elektromos és elektronikai hulladékot.
Hamarosan nyitnak a hulladékudvarok is Hargita megyében. Mutatjuk, hogy mit és mennyit lehet leadni
Lezárta a kormányalakítási egyeztetéseket Luca Niculescu, az államfő ultimátumot adott
Luca Niculescu kedden bejelentette, hogy csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját.
Lezárta a kormányalakítási egyeztetéseket Luca Niculescu, az államfő ultimátumot adott
Látogatottsági adatokMédiatér
Médiatér alkalmazás
Rádió GaGa alkalmazás
Minden jog fenntartva!
szóljon hozzá!